PDF《苏州雅本化学股份有限公司》

2009 年11 月17 日,雅本有限董事会作出决议,同意香港雅本将其所持雅 本有限 77.08%的股权转让给苏州雅本投资有限公司(以下简称 雅本投资 ) , 香港达闻将其所持公司 16.67%的股权转让给苏州大盈投资咨询有限公司(以下 简称 大盈投资 ) , 香港雅本将其所持雅本有限 6.25%的股权转让给上海务本展 览展示有限公司(以下简称 上海务本 ) ,各股东均放弃优先受让权.

1、上海务本基本情况 (1)上海务本历史沿革

2009 年9月21 日,上海务本在上海市工商行政管理局崇明分局注册成立, 注册号为 310230000401874,注册资本

10 万元,实收资本

10 万元,由自然人 武飞以货币出资. 上述出资已经上海新宁会计师事务所有限公司出具的 新宁验 字(2009)3230 号 《验资报告》审验.截至目前,上海务本未发生股权变更. (2)上海务本主营业务和实际经营情况 上海务本的经营范围为:展览展示服务、会务服务、摄像服务、图文设计、 涉及、制作各类广告、利用自有媒体发布广告、公关活动策划、投资咨询、装饰 材料的销售, 主营业务为展览展示服务.目前实际经营情况为开展展览展示服务 及广告业务. (3)上海务本与发行人及其股东的关联关系

2009 年12 月,上海务本曾持有雅本有限 1,805,975.66 元出资额,为持有 雅本有限 5%以上股权的主要股东.2009 年12 月24 日,上海务本转出所持有 的发行人股权,与发行人不再存在关联关系.

2、股权转让的具体过程

2009 年11 月17 日,香港雅本与雅本投资、上海务本分别签署《股权转让 协议》 ,将其所持雅本有限 77.08%的股权转让给雅本投资,转让金额为人民币 19,207,559 元;

将其所持雅本有限 6.25%的股权转让给上海务本,转让金额为 4-5-10 人民币 1,557,370 元.同日,香港达闻与大盈投资签署《股权转让协议》 ,将其 所持雅本有限 16.67%的股权转让给大盈投资, 转让价格为人民币 4,154,351 元. 上述股权转让价格均按原出资额定价. 上述股权转让行为已经太仓市对外经济贸易合作局 太外企(2009)787 号 文批准,公司由外资企业变更为内资企业.2009 年12 月9日,上海上会 会计师事务所有限公司(以下简称 上会会计师 )出具了 上会师报字(2009) 第1904 号 《验资报告》 ,公司注册资本为 28,897,193.99 元,各股东按认缴的 出资额完成出资.雅本化学(苏州)有限公司于

2009 年12 月14 日取得《企业 法人营业执照》 (注册号:320585400000787) . 第二次股权转让前后的股权结构 第二次股权转让前 第二次股权转让后 股东名称 认缴出资额 (美元) 出资比例 认缴出资额(元) 出资比例 香港雅本 3,041,500.00 83.33% - - 香港达闻 608,500.00 16.67% - - 雅本投资 - - 22,273,699.82 77.08% 大盈投资 - - 4,817,518.51 16.67% 上海务本 - - 1,805,975.66 6.25% 合计3,650,000.00 100.00% 28,897,193.99 100.00% 本次股权转让前后, 雅本有限间接持股股东持有的公司股权比例不变,股权 转让价格按原出资额定价.股权转让价格合理. 本次转让系股权转让双方真实意思的表示,不存在其他利益安排.

(七)

2009 年12 月・第一次增资

2009 年12 月15 日,雅本有限股东会作出决议,同意苏州鲲鹏投资咨询有 限公司(以下简称 鲲鹏投资 )以2009 年8月31 日雅本有限未经审计的净资 产为基础,按每出资额 1.80 元作价,以货币方式对公司增资 2,868,481.80 元, 4-5-11 其中 1,593,601.08 元计入公司注册资本,1,274,880.72 元计入公司资本公积;