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青岛海信电器股份有限公司

600060 2012 年年度报告 青岛海信电器股份有限公司

2012 年年度报告 -

2 - 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人刘鑫及会计机构负责人(会计主管人员)高 玉玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经国富浩华会计师事务所审计, 本年度母公司实现净利润1,561,096,192.13元, 期初未分 配利润2,650,002,179.93元,提取法定盈余公积金156,109,619.21元、任意盈余公积金 156,109,619.21元后, 期末可供分配利润3,898,879,133.64元. 按公司现行总股本1,306,645,222 股,向全体股东每10股派发现金3.7元(含税) ,共计483,458,732元,余额留待以后年度分配.

六、年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意 投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 青岛海信电器股份有限公司

2012 年年度报告 -

3 - 目录

第一节 释义及重大风险提示

4 -

第二节 公司简介

5 -

第三节 会计数据和财务指标摘要

7 -

第四节 董事会报告

9 -

第五节 重要事项

21 -

第六节 股份变动及股东情况

26 -

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 -

第八节 公司治理

36 -

第九节 内部控制

39 -

第十节 财务会计报告

40 - 第十一节 备查文件目录

41 - 青岛海信电器股份有限公司

2012 年年度报告 -

4 -

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 公司 指 青岛海信电器股份有限公司 海信集团 指 海信集团有限公司 年审会计师 指 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙) 中怡康 指 北京中怡康时代市场研究有限公司 证监会 指 中国证监会 交易所 指 上海证券交易所

二、重大风险提示

2013 年,市场环境存在诸多不确定性,竞争将不断加剧,面对各种挑战,公司将审时度势,管控风险, 推进公司的持续健康发展. 青岛海信电器股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 公司的中文名称 青岛海信电器股份有限公司 公司的中文名称简称 海信电器 公司的外文名称 HISENSE ELECTRIC CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HXDQ 公司的法定代表人 于淑珉

二、董事会秘书联系方式 姓名 王东波 联系地址 青岛市东海西路

17 号 电话 0532-8388

9556 传真 0532-8388

9556 电子信箱 [email protected]

三、基本情况简介 公司注册地址 青岛市经济技术开发区前湾港路

218 号 公司注册地址的邮政编码

266555 公司办公地址 青岛市经济技术开发区前湾港路

218 号 公司办公地址的邮政编码

266555 公司网址 www.hisense.com 电子信箱 [email protected]