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2015 年第一次临时股东大会会议资料 (股票代码:600155) 河北〃保定

2015 年7月2015 年第一次临时股东大会会议资料

1 会议资料目录

一、

二、

三、

四、 议案一 议案二 议案三 议案四 议案五 议案六 议案七 议案八 议案九 议案十

2015 年第一次临时股东大会会议议程

2 2015 年第一次临时股东大会须知

4 2015 年第一次临时股东大会表决办法说明

5 会议议案.

6 关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案

6 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四 条规定的议案

7 关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案

8 关于本次重大资产出售方案的议案

9 关于《河北宝硕股份有限公司重大资产出售报告书(草案) 》及其摘要的议案 .....11 关于河北宝硕股份有限公司与保定市城市芳庭房地产开发有限公司、保定宝硕置业房 地产开发有限公司签订附条件生效的《关于保定宝硕置业房地产开发有限公司之股权 转让协议》的议案

12 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案 ......13 本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以 及评估定价公允性的议案

14 关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务审阅报告及评估报告的议案 ......15 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售有关事宜的议案

16 2015 年第一次临时股东大会会议资料

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2015 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议 召开时间:2015年7月27日(星期一)下午14:00 召开地点:河北保定市高新区朝阳北大街1098号公司会议室 主持人:董事长 黄代云先生

二、网络投票 网络投票时间:2015年7月27日 网络投票方式:本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.

三、会议参加方式 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决出现重复表 决的,以第一次投票结果为准.

四、会议议程: 序号 现场会议议程 一 参会人员签到、就座,律师核查参会股东资格 二 介绍来宾、股东代表;

介绍公司董事会、监事会成员、大会秘书处负责人 及列席会议高级管理人员;

宣布到会股东人数及代表股数;

宣布大会正式 开始;

推举监票人、计票人. 三 宣读议案,提请股东审议如下议案:

1、关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案;

2、关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问 题的规定》第四条规定的议案;

3、关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案;

4.00 关于本次重大资产出售方案的议案;

4.01 本次重大资产出售的方式、交易对方、标的资产;

4.02 本次重大资产出售的定价依据及交易价格;

4.03 本次重大资产出售的期间损益归属;

4.04 本次重大资产出售的标的资产交割的合同义务和违约责任;

4.05 本次决议的有效期.