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2、参加网络投票的股东请按照公司披露的

2015 年第一次临时股东大会通知中的 相关流程进行投票.

三、本次股东大会现场和网络投票结束后,由律师、出席股东推选的两名股东代 表和与会监事推选的一名监事共同负责计票、监票,表决结果统计完毕后,将表决结 果报告大会主持人.

四、大会主持人宣布每项议案的表决结果和通过情况,见证律师宣读见证意见. 河北宝硕股份有限公司董事会

2015 年7月27 日2015 年第一次临时股东大会会议资料

6 议案一 会议议案 关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案 各位股东及股东代表: 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司重大资产 重组管理办法(2014) 》 (中国证券监督管理委员会令第

109 号) 、 《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第

26 号―上市公司重大资产重组》 、 《关于规范上市公司 重大资产重组若干问题的规定》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,董 事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司转让所持保定 宝硕置业房地产开发有限公司 60%股权构成上市公司重大资产重组,公司符合上市公 司重大资产重组的有关法律、法规规定. 请各位股东及股东代表审议. 河北宝硕股份有限公司董事会

2015 年7月27 日2015 年第一次临时股东大会会议资料

7 议案二 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资 产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 各位股东及股东代表: 根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 (证监会公告[2008]14 号)第四条的规定,董事会经逐项对照并审慎分析与判断,公司实施本次重大资产重 组符合第四条的规定,具体情况如下:

(一)本次重大资产重组交易标的为保定宝硕置业房地产开发有限公司 60%的股 权,不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项,本次重 大资产出售所涉及的尚需呈报公司股东大会批准的程序,已在公司《重大资产出售报 告书(草案) 》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险作出特别提示.

(二)本次重大资产重组为出售资产,不涉及资产购买.公司合法拥有标的资产 的完整权利,不存在限制或者禁止转让的情形,目标公司为依法设立和存续的有限责 任公司,不存在出资不实或者影响其合法存续的情况.

(三)本次重大资产出售有利于改善公司财务状况,有利于公司突出主业、增强 抗风险能力,并且本次交易不会影响公司的独立性,有利于减少关联交易、避免同业 竞争. 请各位股东及股东代表审议. 河北宝硕股份有限公司董事会

2015 年7月27 日2015 年第一次临时股东大会会议资料

8 议案三 关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案 各位股东及股东代表: 公司本次重大资产出售的交易对方为保定市城市芳庭房地产开发有限公司,根据 《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件 的相关规定,上述交易对方与本公司没有关联关系,不属于公司的关联方,因此本次 重大资产出售不构成关联交易. 请各位股东及股东代表审议. 河北宝硕股份有限公司董事会