PDF《河北宝硕股份有限公司》

5、关于《河北宝硕股份有限公司重大资产出售报告书(草案) 》及其摘要

2015 年第一次临时股东大会会议资料

3 的议案;

6、关于河北宝硕股份有限公司与保定市城市芳庭房地产开发有限公司、 保定宝硕置业房地产开发有限公司签订附条件生效的《关于保定宝硕置业 房地产开发有限公司之股权转让协议》的议案;

7、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性 的议案;

8、本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的相关性以及评估定价公允性的议案;

9、关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务审阅报告及评估报告 的议案;

10、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售有关事宜的议 案. 四 现场股东及股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题 现场股东及股东代表对议案进行投票表决 回收现场表决票,监票人、计票人、见证律师共同负责统计现场表决结果 五 介绍公司目前情况 六 统计合并现场和网络投票结果 主持人宣布各项议案表决结果 见证律师发表法律意见 签署股东大会决议和会议记录 主持人宣布大会结束

2015 年第一次临时股东大会会议资料

4 河北宝硕股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关 规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制定大会须知如下,望出席股东大会的全体 人员遵守执行:

一、股东大会秘书处,具体负责大会有关程序、资料方面的事宜;

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序 和议事效率为原则,认真履行法定职责;

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利,但需事先到 大会秘书处登记;

四、大会以投票方式表决,表决时不进行大会发言;

五、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东权益;

六、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序;

七、会场内请勿大声喧哗. 河北宝硕股份有限公司董事会

2015 年7月27 日2015 年第一次临时股东大会会议资料

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2015 年第一次临时股东大会表决办法说明 为维护公司投资者合法权益,保障公司股东在本次股东大会上依法行使表决权, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,制定本次股东大会表决办法.

一、根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会审议的议案须经出席 会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过,方可有效.

二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,股东对议案 进行表决时, 以其代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权.

1、现场出席股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司 股份数、股东代理人姓名,以便统计投票结果.股东或者股东代理人对各项议案可以 表示同意、反对或弃权,应在表决票的相应方格内划 √ ,只能选择其中一项;

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所 持股份数的表决结果应计为 弃权 .