PDF《常熟市天银机电股份有限公司》

1 证券代码:300342 证券简称:天银机电 公告编号:2017-009 常熟市天银机电股份有限公司 关于召开

2017 年第一次临时股东大会的通知 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经常熟市天银机电股份有限公 司(以下简称 公司 )第二届董事会第二十三次会议审议通过,定于

2017 年3月10 日(星期五)召开公司

2017 年第一次临时股东大会会议,现将本次会议有 关事项通知如下:

一、 召开会议的基本情况 1.

会议召集人:常熟市天银机电股份有限公司第二届董事会 2. 会议召开的合法、 合规性: 经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过, 决定召开公司

2017 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定. 3. 会议召开方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式.公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全 体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权.公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决 权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准. 4. 会议召开时间: (1) 现场会议召开时间:2017 年3月10 日(星期五)下午 13:00 (2)网络投票时间:2017 年3月9日―2017 年3月10 日,其中: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:

2017 年3月10 日 (星期五) 上午 9:30―11:30 和下午 13:00―15:00. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2017 年3月9日(星期四)下午 15:00 至2017 年3月10 日(星期五)下午 15:00 的任意时间. 5. 会议出席对象: (1)截至

2017 年3月3日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东. 上述本公司全体股东均有 权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东 代理人不必是本公司股东. (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员. 6. 会议地点: 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路

8 号常熟市天银机电股份有 限公司办公楼三楼会议室

二、 会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》 (各 子议案需要逐项审议) ;

1.1 选举第三届董事会非独立董事 1.1.1 选举赵晓东先生为第三届董事会非独立董事 1.1.2 选举赵云文先生为第三届董事会非独立董事 1.1.3 选举黄惠红女士为第三届董事会非独立董事 1.1.4 选举李玲玲女士为第三届董事会非独立董事 1.1.5 选举张欣先生为第三届董事会非独立董事 1.1.6 选举许霆先生为第三届董事会非独立董事 1.2 选举第三届董事会独立董事 1.2.1 选举钱悦女士为第三届董事会独立董事 1.2.2 选举吴尚杰先生为第三届董事会独立董事 1.2.3 选举李明文先生为第三届董事会独立董事 上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,议案具体内容详 见2017 年2月22 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告.以上非独立董事、独立董事采用累积投票的