PDF《常熟市天银机电股份有限公司》

3 方式选举,其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无 异议后,股东大会方可进行表决.

2、审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 ;

2.1 选举王辽建先生为第三届监事会非职工代表监事 2.2 选举孙亚光先生为第三届监事会非职工代表监事 上述议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过,议案具体内容详见

2017 年2月22 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告.以上非职工代表监事采用累积投票的方式选 举.

三、 出席现场会议登记方法 1. 登记时间:2017 年3月8日至

2017 年3月9日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00.采取信函或传真方式登记的须在

2017 年3月9日17:00 之前送达或 传真到本公司.公司传真:0512-52691888. 2. 登记地点:中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路

8 号证券部. 3. 登记方式: (1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议. 法定代表 人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、企业法人营业执照副本复印件(加盖 公章)、法定代表人证明书(加盖公章)及身份证明办理登记手续;

法定代表人 委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东股票账户卡、企业法人营业执照副 本复印件(加盖公章)、法定代表人证明书(加盖公章)、法定代表人出具的授 权委托书(见附件二)及代理人本人身份证明办理登记手续;

(2) 自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续;

自然人股东委 托代理人的, 应持委托人股东账户卡、 委托人身份证明、 授权委托书 (见附件二) 、 代理人身份证明办理登记手续;

(3) 异地股东可以传真方式办理登记, 股东须仔细填写 《股东参会登记表》 (样 式见附件一),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认,不接受电话登记. 传真请在2017年3月9日17:00前传真至公司证券部.以传真方式进行登记的股东,

4 务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司. 4. 注意事项: 出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时 到达会场办理登记手续.

四、 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(

网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三.

五、 特别提示 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发 重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行.

六、 其他事项 1. 会期预计半天.出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理. 2. 会议联系人:李燕 会议联系

电话:0512-52690818 会议联系传真:0512-52691888 联系地址:中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路

8 号 邮政编码:215513

七、 备查文件 1. 公司第二届董事会第二十三次会议决议;

2. 公司第二届监事会第十八次会议决议;

3. 其他备查文件. 特此通知. 常熟市天银机电股份有限公司董事会

2017 年2月22 日5附件一: 股东参会登记表 项目 详细内容 股东姓名/名称 股东营业执照注册号/身份证明号码 法人股东法定代表人姓名 股东账号 持股数量 出席会议人姓名 是否委托代理人 出席会议人身份证明类型 出席会议人身份证明编号 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 法人股东盖章/自然人股东签字