PDF《常熟市天银机电股份有限公司》

6 附件二: 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席常熟市天银机电股份有限 公司

2017 年第一次临时股东大会会议,行使本人/本公司在本次会议上的全部权 利,包括按照本人/本公司对本次会议议案的明确表决意见(详见下表)行使表决 权,并有权签署会议决议、会议记录及与本次会议有关的其他法律文件. 议案 表决事项 表决意见 同意 反对弃权1关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选 人的议案 1.1 选举第三届董事会非独立董事 1.1.1 选举赵晓东先生为第三届董事会非独立董事 1.1.2 选举赵云文先生为第三届董事会非独立董事 1.1.3 选举黄惠红女士为第三届董事会非独立董事 1.1.4 选举李玲玲女士为第三届董事会非独立董事 1.1.5 选举张欣先生为第三届董事会非独立董事 1.1.6 选举许霆先生为第三届董事会非独立董事 1.2 选举第三届董事会独立董事 1.2.1 选举钱悦女士为第三届董事会独立董事 1.2.2 选举吴尚杰先生为第三届董事会独立董事 1.2.3 选举李明文先生为第三届董事会独立董事

2 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案 2.1 选举王辽建先生为第三届监事会非职工代表监事 2.2 选举孙亚光先生为第三届监事会非职工代表监事 注: 授权有效期:至本次

2017 年第一次临时股东大会会议结束.

7 授权有效期:至本授权委托书所述受托事项完成. 委托人: 证件号码: 受托人: 身份证号码: 日期: 年月日日期: 年月日8附件三:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序:

1、投票代码:365342

2、投票简称:天银投票

3、议案设置及意见表决 (1)议案设置 本次股东大会需表决的议案均为累积投票议案,不设总议案.本次股东大会 需要表决的议案对应的议案编码如下表: 议案 序号 议案名称 议案 编码 议案1 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议 案-议案1.1 选举第三届董事会非独立董事 - 议案1.1.1 选举赵晓东先生为第三届董事会非独立董事 1.01 议案1.1.2 选举赵云文先生为第三届董事会非独立董事 1.02 议案1.1.3 选举黄惠红女士为第三届董事会非独立董事 1.03 议案1.1.4 选举李玲玲女士为第三届董事会非独立董事 1.04 议案1.1.5 选举张欣先生为第三届董事会非独立董事 1.05 议案1.1.6 选举许霆先生为第三届董事会非独立董事 1.06 议案1.2 选举第三届董事会独立董事 - 议案1.2.1 选举钱悦女士为第三届董事会独立董事 2.01 议案1.2.2 选举吴尚杰先生为第三届董事会独立董事 2.02 议案1.2.3 选举李明文先生为第三届董事会独立董事 2.03 议案2 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案 - 议案2.1 选举王辽建先生为第三届监事会非职工代表监事 3.01 议案2.2 选举孙亚光先生为第三届监事会非职工代表监事 3.02 (2)填报选举票数 对于上述累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数.公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有

9 选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票.如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票. 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表: 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票X1票 对候选人B投X2票X2票……合计 不超过该股东拥有的选举票数 ①选举非独立董事(如议案1.1,有6位候选人) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*