PDF《江苏吴江农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第五次会议...》

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0 票. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

六、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司

2017 年度募集资金存 放及实际使用情况的专项报告》的议案 同意

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七、 关于审议 《江苏吴江农村商业银行股份有限公司关于前次募集资金使用 情况报告》的议案 同意

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0 票. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

八、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司

2017 年度社会责任报 告》的议案 同意

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九、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司

2017 年度内部控制评 价报告》的议案 独立董事发表了独立意见认为,公司已建立较为完善、合规、有效的内部控 制体系,各项内部控制制度符合法律法规和监管部门的要求,执行有效,保证了 公司经营管理的正常进行.公司《2017 年度内部控制评价报告》全面、客观、 真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况. 同意

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十、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司

2017 年度董事会审计 委员会履职情况报告》的议案 同意

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0 票. 十

一、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司

2017 年度独立董事 述职报告》的议案 同意

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0 票. 本议案尚需提交公司股东大会审议. 十

二、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司

2017 年度 三农 金融服务开展情况报告》的议案 同意

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0 票. 本议案尚需提交公司股东大会审议. 十

三、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司

2017 年度董事薪酬 待遇方案》的议案 独立董事发表独立意见,认为公司

2017 年度董事薪酬待遇方案是公司董事 会根据公司的年度经营目标, 结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的,符合《商业银行稳健薪酬监管指引》等规定,不存在损害公司和股东、特别是中小 股东利益的情形. 同意

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0 票. 十

四、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司

2017 年度关联交易 专项报告》的议案 独立董事对此事项发表事前认可声明并对此事项发表独立意见, 认为公司形 成的《2017 年度关联交易专项报告》全面、客观、真实地反映了公司

2017 年度 的关联交易活动,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏. 同意

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0 票. (关联董事唐林才、马耀明、陈志明回避 表决) 本议案尚需提交公司股东大会审议. 十

五、 关于审议 《江苏吴江农村商业银行股份有限公司关于部分关联方

2018 年度日常关联交易预计额度》的议案 独立董事对此事项发表事前认可声明并发表了独立意见, 认为公司预计的部 分关联方

2018 年度日常关联交易额度属于银行正常经营范围内发生的常规业 务, 公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交 易的条件进行,没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益,符合关联交易管 理要求的公允性原则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能 力及资产状况构成不利影响. 同意