PDF《江苏吴江农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第五次会议...》

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0 票. (关联董事唐林才、马耀明、陈志明回避 表决) 本议案尚需提交公司股东大会审议. 十

六、关于江苏吴江农村商业银行股份有限公司聘请

2018 年度会计师事务 所的议案 独立董事对聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度 财务报告审计及内部控制审计机构发表了独立意见,对聘任工作无异议. 同意

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0 票. 本议案尚需提交公司股东大会审议. 十

七、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司会计政策变更》的议 案 同意

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0 票. 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司同日在上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《吴江银行关于会计政策变 更的公告》 (公告编号 2018-018) . 十

八、关于审议《提名丁国英女士为第五届董事会非执行董事候选人》的议 案 同意

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0 票. 本议案尚需提交公司股东大会审议. 非执行董事候选人简历:丁国英,女,1980 年1月出生,江苏吴江人,大 专学历,高级人力资源管理师,中共党员.1998 年9月参加工作,历任吴江市 建设局定额站员工;

吴江市恒达房产有限公司销售部经理;

江苏恒达城建开发集 团有限公司董事.现任恒达中泰集团有限公司总经理. 十

九、 关于修订《江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会对行长的授权 书》的议案 同意

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0 票. 二

十、关于制定《江苏吴江农村商业银行股份有限公司

2018 年度行长经营 目标责任书》的议案 同意

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0 票. 二十

一、关于制定《江苏吴江农村商业银行股份有限公司风险偏好》的议案 同意

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0 票. 二十

二、关于修订《江苏吴江农村商业银行股份有限公司章程》的议案 独立董事发表了独立意见, 认为本次修订符合相关法律法规、部门规章及规 范性文件的要求, 符合公司实际情况;

本次修订有利于进一步完善公司的治理结 构,保护投资者的合法权益,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情 形. 同意

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0 票. 请详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的 相关内容. 本议案尚需提交公司股东大会审议. 二十

三、关于修订《江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》 的议案 同意

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0 票. 请详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的 相关内容. 本议案尚需提交公司股东大会审议. 二十

四、关于修订《江苏吴江农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的 议案 同意

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0 票. 请详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的 相关内容. 本议案尚需提交公司股东大会审议. 二十

五、 关于审议 《授权本行高级管理层处理本次公开发行 A 股可转换公司 债券有关事宜》的议案 同意

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0 票. 二十

六、 关于制定《江苏吴江农村商业银行股份有限公司 2018-2022 年发展 战略规划纲要》的议案 同意