PDF《大连港股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

大连港股份有限公司 Dalian Port (PDA) Company Limited* (於中华人民共和国注册成立的外商投资股份有限公司) (股票代码:2880) 提议选举执行董事 大连港股份有限公司* ( 「公司」 )董事会 ( 「董事会」 )欣然宣布董事会已议决提请 於本公司未来召开的临时股东大会 ( 「临时股东大会」 ) 向本公司股东建议委任张乙 明先生 ( 「张先生」 ) 为本公司的执行董事.关於召开临时股东大会的通知将根 港联合证券交易所上市规则 ( 「上市规则」 )及公司章程派发予本公司股东. 张先生,1964年生,中国国籍,曾任大连电瓷厂副厂长,大连市机械工业管理 局局长助理,大连市经济贸易委员会主任助理、副主任,大连市人民政府副秘书 长,辽宁省普兰店市市委副书记、普兰店市人民政府市长,大连普湾新区党工委 副书记、管委会副主任,大连市经济和信息化委员会 (大连市中小企业局)主任 (局长) 、党委书记,现任大连港集团有限公司董事长、党委副书记.张先生拥有 天津大学无机非金属材料专业工学学士学位和工学硕士学位、大连理工大学管理 学博士学位,为高级工程师. 於本公告日,张先生并未在公司证券中持有证券和期货条例第XV部分所规定的权 益;

亦,除本公告披露外,没有同任何董事、监事或高级管理人员有任何关系. 除本公告披露的情况及此处提议选举外,张先生没有在公司或包含公司在内的集 团内的其他成员公司中担任任何职务.除本公告披露外,本公告日期之前,张先 生并未在过去三年内於其它任何上市公司中担任董事. 除本公告披露的情况外,并无其他根鲜泄嬖虻13.51(2)条规定的要求需要披露 的资料,也没有需要引起股东对张先生提名为公司董事候选人需注意的其他事项.

2 公司股东於临时股东大会对任命提议批准后,公司将和张先生签订服务合约,说明,除其它外,其年薪和服务期限.张先生作为执行董事的年薪将由本公司股东 授权董事会决定,其任期自临时股东大会批准之日起至本届董事会任期届满时 止.除此以外,公司无须向张先生就其担任公司董事支付任何其它福利或花红. 承董事会命 王积璐 李健儒 联席公司秘书 香港,2016年10月11日 於本公告日期,董事为: 执行董事为:魏明晖 非执行董事为:白景涛,徐颂,郑少平及尹世辉 独立非执行董事:尹锦滔,王志峰及孙喜运 * 本公司根薷那暗南愀酃咎趵XI部 (即已於二零一四年三月三日生效之公司条例第 十六部) 登记为非香港公司,英文名称为 「Dalian Port (PDA) Company Limited」 .