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大连美罗药业股份有限公司

600297 2007 年年度报告

2008 年4月12 日 大连美罗药业股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况简介.3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况.6

五、董事、监事和高级管理人员.11

六、公司治理结构.14

七、股东大会情况简介.18

八、董事会报告.19

九、监事会报告.29

十、重要事项.31 十

一、财务会计报告.35 十

二、备查文件目录.50 大连美罗药业股份有限公司

2007 年年度报告

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一、重要提示

1、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事赫英明、罗国良因出差未能出席本次会议,他们分别委托董事初永坤、刘志昆代其参加会议并行 使表决权.

3、 大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、 公司负责人张成海,主管会计工作负责人曲一及会计机构负责人(会计主管人员)戴君应当声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:大连美罗药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:美罗药业 公司英文名称:DALIAN MERRO PHARMACEUTICAL CO.,LTD 公司英文名称缩写:MERRO PHARMACEUTICAL

2、 公司法定代表人:张成海

3、 公司董事会秘书:张宁

电话:0411-84820297 传真:0411-84820297 E-mail:[email protected] 联系地址:大连市高新技术产业园区七贤岭敬贤街

18 号 公司证券事务代表:纪中英

电话:0411-84820297 传真:0411-84820297 E-mail:[email protected] 联系地址:大连市高新技术产业园区七贤岭敬贤街

18 号

4、 公司注册地址:大连市高新技术产业园区七贤岭敬贤街

29 号 公司办公地址:大连市高新技术产业园区七贤岭敬贤街

18 号 邮政编码:116025 公司国际互联网

网址:www.merro.com 公司电子信箱:[email protected] 大连美罗药业股份有限公司

2007 年年度报告

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5、 公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:美罗药业 公司 A 股代码:600297

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年8月24 日 公司首次注册登记地点:大连市工商行政管理局 公司第

1 次变更注册登记日期:2003 年5月9日公司第

2 次变更注册登记日期:2006 年12 月28 日 公司第

1 次变更注册登记地址:大连市工商行政管理局 公司第

2 次变更注册登记地址:大连市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:21020011040776-3467 公司税务登记号码:210211716913809 公司组织结构代码:71691380―9 公司聘请的境内会计师事务所名称:大连华连会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:大连市中山区同兴街

67 号邮电万科大厦

24 层

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目金额营业利润 17,199,928.64 利润总额 24,692,759.83 归属于上市公司股东的净利润 22,696,759.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,792,045.22 经营活动产生的现金流量净额 59,840,069.43 大连美罗药业股份有限公司