编辑: lqwzrs | 2014-11-29 |
2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次 本次会议为
2018 年第三次临时股东大会
(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.
(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《中华 人民共和国公司法》 、 《公司章程》的相关规定.本次会议召开不需要任何部门的 批准或履行任何程序.
(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年11 月8日上午 9:00. 预计会期 0.5 天.
(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.
(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为
2018 年11 月2日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2018-041 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.
(七)会议地点 公司会议室.
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举曾涛先生继任第二届董事会董事》议案 鉴于公司第一届董事会任期于
2018 年10 月29 日届满, 根据 《公司法》 、 《公 司章程》 的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名曾涛先生继任公司第二届 董事会董事, 任期三年, 自该议案经股东大会审议通过起至
2021 年10 月29 日. 曾涛先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格,未受 过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象.
(二)审议《关于选举李力新先生继任第二届董事会董事 》议案 鉴于公司第一届董事会任期于
2018 年10 月29 日届满, 根据 《公司法》 、 《公 司章程》 的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名李力新先生继任公司第二 届董事会董事,任期三年,自该议案经股东大会审议通过起至
2021 年10 月29 日.李力新先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格, 未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象.
(三)审议《关于选举夏本超先生继任第二届董事会董事 》议案 鉴于公司第一届董事会任期于
2018 年10 月29 日届满, 根据 《公司法》 、 《公 司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名夏本超先生继任公司第二 届董事会董事,任期三年,自该议案经股东大会审议通过起至
2021 年10 月29 日.夏本超先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格, 未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象. 公告编号:2018-041
(四)审议《关于选举司洪亮先生继任第二届董事会董事 》议案 鉴于公司第一届董事会任期于