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2018 年10 月29 日届满, 根据 《公司法》 、 《公 司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名司洪亮先生继任公司第二 届董事会董事,任期三年,自该议案经股东大会审议通过起至

2021 年10 月29 日.司洪亮先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格, 未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象.

(五)审议《关于选举马文杰先生继任第二届董事会董事 》议案 鉴于公司第一届董事会任期于

2018 年10 月29 日届满, 根据 《公司法》 、 《公 司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名马文杰先生继任公司第二 届董事会董事,任期三年,自该议案经股东大会审议通过起至

2021 年10 月29 日.马文杰先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格, 未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象.

(六)审议《关于选举刘伯哲先生继任第二届董事会董事 》议案 鉴于公司第一届董事会任期于

2018 年10 月29 日届满, 根据 《公司法》 、 《公 司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名刘伯哲先生继任公司第二 届董事会董事,任期三年,自该议案经股东大会审议通过起至

2021 年10 月29 日.刘伯哲先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格, 未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象.

(七)审议《关于选举吕永田先生继任第二届董事会董事 》议案 鉴于公司第一届董事会任期于

2018 年10 月29 日届满, 根据 《公司法》 、 《公 司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名吕永田先生继任公司第二 届董事会董事,任期三年,自该议案经股东大会审议通过起至

2021 年10 月29 日.吕永田先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格, 公告编号:2018-041 未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象.

(八)审议《关于选举丁邦宏先生为第二届董事会董事 》议案 鉴于公司第一届董事会任期于

2018 年10 月29 日届满, 根据 《公司法》 、 《公 司章程》 的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名丁邦宏先生为公司第二届 董事会董事, 任期三年, 自该议案经股东大会审议通过起至

2021 年10 月29 日. 丁邦宏先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格,未 受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象.

(九)审议《关于选举刘红女士为第二届董事会董事 》议案 鉴于公司第一届董事会任期于

2018 年10 月29 日届满, 根据 《公司法》 、 《公 司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名刘红女士为公司第二届董 事会董事,任期三年,自该议案经股东大会审议通过起至

2021 年10 月29 日. 刘红女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格,未受 过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象.

(十)审议《关于变更济南沃特佳环境技术股份有限公司办公地址、注册地址并相 应修改公司章程 》议案 (1)办公地址、注册地址变更情况 因公司业务发展需要, 将办公地址搬迁至济南市高新区龙奥北路