PDF《济南沃特佳环境技术股份有限公司》

1577 号天业龙 奥天街

3 号楼

4 楼403 室,同时拟变更公司办公地址、注册地址,具体信息如下: 原办公地址、 注册地址为: 山东省济南市高新区经十路

8000 号龙奥金座办公楼

1 号楼

19 层1901 室;

拟变更后办公地址、 注册地址为: 山东省济南市高新区龙奥北路

1577 号天业龙 奥天街

3 号楼

4 楼403 室;

(2)公司章程修改情况 由于公司注册地址变更,拟对《公司章程》修订如下: 公告编号:2018-041 《公司章程》第四条原为 公司住所:山东省济南市高新区经十路

8000 号龙奥 金座办公楼

1 号楼

19 层1901 室 . 拟修订为 公司住所:山东省济南市高新区龙奥北路

1577 号天业龙奥天街

3 号楼

4 楼403 室 . 《公司章程》其他章节内容不做修改. (十一)审议《关于选举王守法先生为第二届监事会监事 》议案 鉴于公司第一届监事会任期于

2018 年10 月29 日届满, 根据 《公司法》 、 《公 司章程》 的有关规定进行监事会换届选举,监事会提名王守法先生为公司第二届 监事会监事, 任期三年, 自该议案经股东大会审议通过起至

2021 年10 月29 日. 王守法先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格,未 受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象. (十二)审议《关于选举杨丽娟女士为第二届监事会监事 》议案 鉴于公司第一届监事会任期于

2018 年10 月29 日届满, 根据 《公司法》 、 《公 司章程》的有关规定进行监事会换届选举,监事会提名杨丽娟女士为公司第二届 监事会监事, 任期三年, 自该议案经股东大会审议通过起至

2021 年10 月29 日. 杨丽娟女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格,未 受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复印件) , 委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位 印章的法人单位营业执照复印件,股东账户卡;

公告编号:2018-041

4、法人股东委托非法人代表人出席本次会议的 ,应出示本人身份证,加盖 法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书,单位营业执照复印件,股东 账户卡.办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不接受电话登 记.

(二)登记时间:2018 年11 月8日8:30-9:00

(三)登记地点:山东省济南市高新区龙奥北路

1577 号天业龙奥天街

3 号楼

4 楼403 室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:高照义;

联系

电话:0531-55552863;

联系地址: 山东省济南市高新区龙奥北路

1577 号天业龙奥天街

3 号楼

4 楼403 室

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开

10 天前提交.

五、备查文件目录 《济南沃特佳环境技术股份有限公司

2018 年第一届董事会第二十一次会议决 议》 《济南沃特佳环境技术股份有限公司

2018 年第一届监事会第十二次会议决议》 济南沃特佳环境技术股份有限公司 董事会