PDF《Phoenix Healthcare Group Co. Ltd》

阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问,应谘询股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下的凤凰医疗集团有限公司股份全部出售或转让,应立即将本通函及随附的代表委任表格送交买主或承让人或经手买卖的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表明概不会就本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. Phoenix Healthcare Group Co. Ltd 凤凰医疗集团有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司 ) ( 股份代号:1515) 建议授出购回股份及发行新股份的一般授权、 建议重选退任董事 及 股东周年大会通告 凤凰医疗集团有限公司谨订於2014 年6月5日(星期四)下午二时正假座北京市西城区菜市口大街1 号院2号楼 北京开元名 都大酒店5楼 宝源厅举行 股东周年大 会,大会通 告载於本通 函第

14 至18 页内.随函附奉股东周年大会适用之代表委任表格,此代表委任表格亦刊载於香港交易及结算所有限公司之网站(www.hkexnews.hk)及本公司之网站(www.phg.com.cn)内. 无论阁下能否出席该股东周年大会,务请将随附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及签署表格, 并尽快交回本公司 香港股份过户登记 分处香港中央证券 登记有限公司(地址为香港湾仔皇后大道东183 号合和中心17 楼1712 -1716 号m),该表格无论如何最迟须於股东周年大会或其任何续会指定举行时间48 小时前交回.填妥及交回代表委任表格后,股东仍可依愿亲身出席大会及於会上投票. 此乃要件请即处理2014年4月29日 页次 释义

1 董事会函件 1. 绪言

3 2. 建议授出购回股份及发行新股份的一般授权

4 3. 建议重选退任董事

5 4. 股东周年大会及受委代表安排

5 5. 责任声明

6 6. 推荐建议

6 附录一 ― 购回授权之说明函件

7 附录二 ― 建议於股东周年大会上膺选连任之退任董事详情

10 股东周年大会通告

14 目录在本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指本公司将於2014 年6月5日(星期四)下午二时正假座北京市西城区菜市口大街1号院2号楼北京开元名都大酒店5楼宝源厅举行之股东周年大会或其任何续会,以考虑并(如适用)批准载於本通函第14 至18 页 大会通告内所载的决议案 「章程细则」 指 本公司的章程细则 ( 不时经修订 ) 「董事会」 指 本公司董事会 「中国」 指中华人民共和国,不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾 「本公司」 指凤凰医疗集团有限公司,一间根旱悍⒉岢闪⒌挠邢拊鹑喂,其股份於联交所主板上市 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其不时的附属公司 「港元」 指 港元,香港法定货币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「发行授权」 指建议授予董事之一般无条件授权,以行使本公司之一切权力配发、发行及处理新股份,详情载於股东周年大会通告 「最后实际可行日期」 指2014 年4月22 日,即本通函付印前确定当中所载若干资料的最后实际可行日期 「上市日期」 指2013年11月29日,股份在联交所开始买卖的日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 ( 不时经修订 ) 释义C1C「购回授权」 指建议授予董事之一般无条件授权,以行使本公司之一切权力购回股份,详情载於股东周年大会通告 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 ( 不时经修订 ) 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.00025港元的普通股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 香港收购及合并守则 「%」 指 百分比 释义C2CPhoenix Healthcare Group Co. Ltd 凤凰医疗集团有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司 ) ( 股份代号:1515) 执行董事: 梁洪泽先生( 主席兼行政总裁 ) 徐捷女士 张亮先生( 副主席兼总经理 ) 徐泽昌先生( 副总经理 ) 江天帆先生( 财务总监兼董事会秘书 ) 非执行董事: 杨辉生先生 朱忠远先生 独立非执行董事: 邝国光先生 程红女士 王冰先生 孙建华先生 注册地址: Harneys Services (Cayman) Limited 4th Floor, Harbour Place