PDF《常州创盛智能装备股份有限公司》

常州创盛智能装备股份有限公司 股票发行方案 公告编号:2018-006 证券代码:836378 证券简称:创盛智能 主办券商:长城证券 常州创盛智能装备股份有限公司 Changzhou Chuangsheng Intelligent Equipment Co.

,Ltd. (常州市新北区春江镇安家振兴路

96 号) 股票发行方案 主办券商 (广东省深圳市福田区深南大道

6008 号特区报业大厦 16-17 层) 二零一八年一月 长城证券股份有限公司 GREATWALLSECURITIESCO.,LTD. 常州创盛智能装备股份有限公司 股票发行方案 公告编号: 2018-006

1 声明本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 常州创盛智能装备股份有限公司 股票发行方案 公告编号: 2018-006

2 目录声明1释义3

第一节 公司基本情况

4

第二节 本次发行计划

5

一、发行目的.5

二、发行对象及现有股东优先认购安排.5

三、发行价格.6

四、发行股份数量及预计募集资金总额.6

五、公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响.6

六、股票的限售安排.7

七、募集资金用途.7

八、本次募集资金的专项账户管理.9

九、前次募集资金使用情况.10

十、本次发行前滚存未分配利润的处置方案.10 十

一、本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项.10 十

二、本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况.11

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析.12

一、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等情 况12

二、本次股票发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响.12

三、与本次发行相关特有风险的说明.12

第四节 其他需要披露的重大事项.13

一、其他需要披露的重大事项.13

二、附生效条件的股票认购合同的内容摘要.13

第五节 相关中介机构

15

一、主办券商.15

二、会计师事务所.15

三、律师事务所.15

第六节 有关声明

16 常州创盛智能装备股份有限公司 股票发行方案 公告编号: 2018-006

3 释义除非在本发行方案中另有所指,下列词语具有如下含义: 创盛智能、公司 指 常州创盛智能装备股份有限公司 董事会 指 常州创盛智能装备股份有限公司董事会 股东大会 指 常州创盛智能装备股份有限公司股东大会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 律师事务所 指 国浩律师(南京)事务所 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《投资者适当性管理 细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》 (2017 年7月1日第二次修订并施行) 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《公司章程》 指 《常州创盛智能装备股份有限公司章程》 《股票发行方案》 指 《常州创盛智能装备股份有限公司股票发行方案》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 常州创盛智能装备股份有限公司 股票发行方案 公告编号: 2018-006