PDF《G u a n g d o n g H o n g t u Te c》

第一节 概览12

一、发行人简介

12

二、控股股东及实际控制人简介

13

三、发行人主要财务数据

14

四、本次发行情况

15

五、募股资金用途

15

第二节 本次发行概况

16

一、本次发行的基本情况

16

二、本次新股发行的有关当事人

17

三、预计发行、上市时间表

18

第三节 风险因素

19

一、业务经营风险

19

二、财务风险

21

三、市场风险

23

四、管理风险

23

五、技术风险

24

六、募股资金投向风险

24

七、政策性风险

25

第四节 发行人基本情况

27

一、发行人概况

27

二、发行人改制重组情况

27

三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况

32 广东鸿图科技股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-6

四、股东出资、股本变化的验资情况及发起人投入的资产

34

五、发起人的组织结构

34

六、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况37

七、发行人有关股本的情况

43

八、公司员工及其社会保障情况

44

九、主要股东的重要承诺

46

第五节 业务与技术

47

一、发行人的主营业务及其变化情况

47

二、行业基本情况

47

三、本公司面临的主要竞争状况

57

四、公司生产和销售情况

63

五、主要固定资产与无形资产

78

六、公司的技术水平与研发情况

83

七、产品质量控制情况

90

八、公司环保情况

91

第六节 同业竞争和关联交易.92

一、同业竞争

92

二、关联方及关联关系

93

三、关联交易

94

第七节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.104

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况

104

二、董事、监事、高管人员、核心技术人员及其近亲属持股情况

109

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬

109

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

111

五、发行人与上述人员的特定协议安排

111

六、公司董事、监事、高级管理人员任职资格

112

七、公司董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况

112

第八节 公司治理结构

113 广东鸿图科技股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-7

一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健 全及运行情况

113

二、发行人近三年违法违规行为情况

120

三、发行人近三年资金占用和对外担保的情况

120

四、发行人内部控制制度情况

121

第九节 财务会计信息

122

一、近三年一期经审计的财务会计报表

122

二、财务报表编制的基础、采用的主要会计政策和会计估计

128

三、非经常性损益

133

四、主要资产情况

134

五、主要债项

136

六、股东权益情况

141

七、现金流量

141

八、财务报表附注中的重要事项

142

九、近三年一期的主要财务指标

143

十、资产评估情况

145 十

一、历次验资情况

151

第十节 管理层讨论与分析.152

一、发行人财务状况分析

152

二、盈利能力分析

158

三、资本性支出分析