PDF《浙江自立新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-012 证券代码:870674 证券简称:自立新材 主办券商:华安证券 浙江自立新材料股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年3月16 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王超美 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次年度股东大会的召开经第一届董事会第九次会议审议并通过, 履行了必要的审 批程序.会议通知于

2019 年3月1日以公告形式发出,年度股东大会通知时间与召开 时间不足

20 天.鉴于全体股东已于

2019 年3月12 日签署了《关于浙江自立新材料股 份有限公司股东同意豁免

2018 年年度股东大会通知期限的承诺函》 , 全体股东自愿放弃 其提前

20 天收到

2018 年年度股东大会会议通知的权利,并同意

2018 年年度股东大会 及股东大会决议的有效性不会因本豁免而受影响,本次年度股东大会的召开符合《公司 法》相关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

6 人,持有表决权的股份总数 116,890,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》 公告编号:2019-012 1.议案内容: 《2018 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果: 同意股数 116,890,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况.

(二)审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》 1.议案内容: 《2018 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果: 同意股数 116,890,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况.

(三)审议通过《关于〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》 1.议案内容: 内容详见公司于

2019 年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的 《浙江自立新材料股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (公 告编号:2019-003)及《浙江自立新材料股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号: 2019-004) . 2.议案表决结果: 同意股数 116,890,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 公告编号:2019-012 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况.

(四)审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》 1.议案内容: 《2018 年度财务决算报告》 2.议案表决结果: 同意股数 116,890,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;