PDF《浙江自立新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况.

(五)审议通过《关于

2018 年度利润分配方案的议案》 1.议案内容: 内容详见公司于

2019 年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的 《浙江自立新材料股份有限公司

2018 年年度权益分派预案 公告》 (公告编号:2019-009) . 2.议案表决结果: 同意股数 116,890,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况.

(六)审议通过《关于的议案》 1.议案内容: 《2019 年度财务预算报告》 2.议案表决结果: 公告编号:2019-012 同意股数 116,890,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况.

(七)审议通过《关于追认

2018 年度超出预计的日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 内容详见公司于

2019 年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的 《浙江自立新材料股份有限公司关于追认

2018 年度超出预 计的日常性关联性交易的公告》 (公告编号:2019-007) . 2.议案表决结果: 同意股数 22,390,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 作为关联方的浙江自立控股股份有限公司、王超美回避表决.

(八)审议通过《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 内容详见公司于

2019 年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《浙江自立新材料股份有限公司关于预计

2019 公告编号: 2019-010 年度日常性关联性交易的公告》 (公告编号:2019-008) . 2.议案表决结果: 同意股数 9,550,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 作为关联方的浙江自立控股股份有限公司、王超美、赵义、许浩回避表决. 公告编号:2019-012

(九)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计 机构的议案》 1.议案内容: 续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构. 2.议案表决结果: 同意股数 116,890,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

(二)律师姓名:甘建华、朱文杰