PDF《关于浙江海利得新材料股份有限公司》

2013 年5月10 日15:00 在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可 以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东. 经核查海利得截止

2013 年5月10 日15:00 的股东名册、出席会议股东及股东 代理人提供的身份证明资料及授权委托证明等资料,出席本次股东大会现场会议表 决的股东及股东代理人共计

8 人,共计代表股份 245,921,654 股,占海利得股本总 额的 54.94%. 基于上述核查,本所律师认为,海利得出席本次会议股东及股东代理人资格符 合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定,有权对本次会议的议案进行审 议、表决. 浙江天册 / 法律意见书 -

3 -

三、本次股东大会的表决程序 经查验,本次股东大会按照法律、法规、 《公司章程》和《议事规则》规定的 表决程序,采取现场投票方式对本次会议的议题进行了表决,并按《公司章程》和 《议事规则》规定的程序进行监票,当场公布表决结果.出席会议的股东和股东代 理人对表决结果没有提出异议.议案表决情况如下: 出席会议股东及股东代理人以同意 245,921,654 股 (占出席会议有表决权股数 的100%) 、反对

0 股(占出席会议有表决权股数的 0%) 、弃权

0 股(占出席会议有 表决权股数的 0%)审议通过《2012 年度董事会工作报告》 ;

出席会议股东及股东代理人以同意 245,921,654 股 (占出席会议有表决权股数 的100%) 、反对

0 股(占出席会议有表决权股数的 0%) 、弃权

0 股(占出席会议有 表决权股数的 0%)审议通过《2012 年度监事会工作报告》 ;

出席会议股东及股东代理人以同意 245,921,654 股 (占出席会议有表决权股数 的100%) 、反对

0 股(占出席会议有表决权股数的 0%) 、弃权

0 股(占出席会议有 表决权股数的 0%)审议通过《2012 年度财务决算的报告》 ;

出席会议股东及股东代理人以同意 245,921,654 股 (占出席会议有表决权股数 的100%) 、反对

0 股(占出席会议有表决权股数的 0%) 、弃权

0 股(占出席会议有 表决权股数的 0%)审议通过《2012 年年度报告及摘要》 ;

出席会议股东及股东代理人以同意 245,921,654 股 (占出席会议有表决权股数 的100%) 、反对

0 股(占出席会议有表决权股数的 0%) 、弃权

0 股(占出席会议有 表决权股数的 0%)审议通过《2012 年度利润分配预案》 ;

出席会议股东及股东代理人以同意 245,921,654 股 (占出席会议有表决权股数 的100%) 、反对

0 股(占出席会议有表决权股数的 0%) 、弃权

0 股(占出席会议有 表决权股数的 0%)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2013 年度审计机构的议案》 ;

出席会议股东及股东代理人以同意 245,921,654 股 (占出席会议有表决权股数 的100%) 、反对

0 股(占出席会议有表决权股数的 0%) 、弃权

0 股(占出席会议有 表决权股数的 0%)审议通过《关于申请办理

2013 年度银行授信额度的议案》 . 根据表决结果,本次会议审议的议案获出席会议股东及股东代理人以符合《公 浙江天册 / 法律意见书 -

4 - 司章程》和《议事规则》规定的票数通过.本次股东大会没有对会议通知中未列明 的事项进行表决. 本次股东大会的表决程序合法有效.