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1 号2014 年年度股东大会 会议材料二O一五年五月二十六日 广东榕泰(600589)

2014 年年度股东大会资料

1 2014 年年度股东大会会议议程 会议时间:2015 年5月26 日上午 9:30 开始 会议地点:广东省揭东县经济试验区公司接待中心

8 楼会议室.

会议议程:

一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到;

二、由见证律师确认与会人员资格;

三、宣布会议开始;

四、宣读本次股东大会相关议案:

1、 《公司

2014 年年度董事会工作报告》

2、 《公司

2014 年年度监事会工作报告》

3、 《公司

2014 年度报告全文及摘要》

4、 《公司

2014 年度利润分配预案》

5、 《公司

2014 年度财务决算报告和

2015 年财务预算报告》

6、 《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

7、 《独立董事

2014 年度述职报告》

8、 《关于公司补选董事的议案》

9、 《关于公司

2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》

五、股东或股东代表进行讨论;

六、与会股东与股东代表投票表决议案;

七、休会,统计现场表决结果;

八、宣布现场表决结果;

九、网络投票结果产生后,宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果;

十、见证律师确认总表决结果,出法律意见书;

十

一、通过会议决议,签署会议决议等相关文件;

十

二、宣布会议结束 广东榕泰(600589)

2014 年年度股东大会资料

2 议题一:2014 年年度董事会工作报告 各位股东: 现向各位股东报告公司董事会《2014 年度董事会工作报告》 ,请审议.

一、 管理层讨论与分析

(一) 、概况

2014 年,以美国为首的西方国家相继 QE 放水,资本市场较为活跃,但全球实体经济的复苏仍 然乏力.国内企业正积极进入转型升级期,经济低速增长已成新常态,整个市场的需求仍然较为不 足,而劳动力成本和资金成本也仍然居高不下,面对诸多不利因素的挑战,公司管理层沉着应对, 积极采取通过调整产品结构迎合市场需求、加大追回客户欠款力度和严控各项成本支出等措施,确 保公司平稳发展. 报告期内,公司主营业务收入 1,189,795,410.47 元,比去年同期增长 0.31%;

营业成本 1,159,625,666.81 元,比去年同期增长 2.75%;

归属于上市公司股东的净利润 30,939,511.55 元, 比去年同期下降 43.38%;

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,829,345.50 元,比 去年同期下降 40.10%.

(二) 、2014 年度具体经营情况分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,189,795,410.47 1,186,172,974.04 0.31 营业成本 1,000,150,722.61 972,260,414.10 2.87 销售费用 14,260,477.13 12,697,594.92 12.31 管理费用 46,464,686.67 42,571,651.25 9.14 财务费用 81,357,122.79 69,805,355.88 16.55 经营活动产生的现金流量净额 242,209,338.01 129,059,007.83 87.67 投资活动产生的现金流量净额 44,556,669.74 -73,556,227.90 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 68,431,213.30 187,432,017.70 -63.49 研发支出 46,350,733.95 47,642,093.46 -2.71 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,营业收入较上年同期增长 0.31%,主要是本报告期内国内销售波动所致. 广东榕泰(600589)