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1、 法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、 营业执照复印 件、本人身份证复印件办理登记.

2、自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记. 委托代理人 凭委托人股票帐户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记.

3、请符合上述条件的股东于

2019 年6月19 日(上午 9:00-11:00, 下午 1:30-4:30) 到上海市东诸安浜路

165 弄29 号403 室上海维一软 件有限公司办理出席会议资格登记手续,股东可以用传真或信函的方式 登记,传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准,截止时间为

2019 年6月19 日,书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样.

六、其他事项

1、本次会议按有关规定不发礼品和有价证券,参加现场会议的股东 食宿、交通等费用自理. 为保证会场的秩序,未进行参会登记的股东,公 司将不作参加会议的安排.

2、本公司地址:上海市徐汇区宜州路

180 号B6 栋9-10 楼 联系人:胡慧洁、于柯维 联系

电话:021-

34695838、34695939 传真:021-62982121 邮编:200233

3、登记处地址:上海市东诸安浜路

165 弄29 号403 室上海维一软 件有限公司 联系人:欧阳雪 联系

电话:021-52383315 传真:021-52383305 邮编:200050 特此公告. 云赛智联股份有限公司董事会

2019 年5月31 日 附件 1:授权委托书 授权委托书 云赛智联股份有限公司: 兹委托 先生 ( 女士)代表本单位 ( 或本人)出席

2019 年6月21 日召开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 公司

2018 年度董事会工作报告

2 公司

2018 年度监事会工作报告

3 公司

2018 年度报告全文及摘要

4 公司

2018 年度财务工作报告

5 公司

2018 年度利润分配方案

6 关于

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度日 常关联交易预计的议案

7 关于支付立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)2018 年 度审计报酬的议案

8 关于续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)的议案

9 关于购买由银行发行的理财产品的议案

10 关于聘任公司

2019 年度内控审计机构的议案 委托人签名 ( 盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ ,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自 己的意愿进行表决. 云赛智联股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 山东金晶科技股份有限公司以其拥有的部分生产设备作为租赁标 的物,与中建投租赁 ( 天津)有限责任公司开展售后回租业务,融资额不 超过人民币

1 亿元,租赁期限为

36 个月,主要用于补充公司流动资金 等. 本次交易未构成关联交易;

本次交易已经公司董事会审议,无需提 交公司股东大会审议批准.

一、交易概述 ( 一)本次交易的基本情况 山东金晶科技股份有限公司以其拥有的部分生产设备作为租赁标 的物,与中建投租赁 ( 天津)有限责任公司开展售后回租业务,融资额不 超过人民币