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1 亿元, 租赁期限为

36 个月, 主要用于补充公司流动资金 等. ( 二)董事会审议情况

2019 年5月30 日,公司召开七届十三次董事会,会议以

9 票同意、

0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了本次交易事项. ( 三)本次交易不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议批准.

二、交易对方情况介绍

1、公司名称:中建投租赁 ( 天津)有限责任公司

2、成立日期:2016 年5月5日

3、法定代表人:秦群

4、公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

5、注册地址:天津自贸试验区 ( 东疆保税港区)西昌道

276 号铭海中 心3号楼-

5、6-601

6、注册资本:100000.00 万人民币

7、经营范围:融资租赁业务;

租赁业务;

向国内外购买租赁财产;

租 赁财产的残值处理及维修;

租赁咨询服务;

兼营与主营业务相关的保理 业务;

批发机械电器设备、通讯器材、电子产品、仪器仪表. ( 依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、交易标的基本情况 1.名称:部分生产设备 2.权属:山东金晶科技股份有限公司 3.所在地:淄博市高新技术开发区 4. 资产价值:122,409,998.07 元(2019 年3月31 日之账面净值)

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排 1.租赁物:部分生产设备 2.融资金额:不超过人民币

1 亿元 3. 年租息率:2.53% 4.租赁方式:采取售后回租方式 5.租赁期限:36 个月 6.支付方式:现金

五、本次交易目的和对公司的影响 通过回租租赁的方式,拓宽了融资渠道,盘活了公司存量资产,本次 回租租赁的资金主要用于补充公司流动资金,有利于公司生产经营的发 展. 本次交易的开展不会损害公司和投资者的利益,对公司的经营成果 无重大影响.

六、备查文件

1、金晶科技七届十三次董事会决议

2、山东金晶科技股份有限公司与中建投租赁 ( 天津)有限责任公司 之融资租赁合同 山东金晶科技股份有限公司董事会 2019.05.30 证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:2019-021 山东金晶科技股份有限公司 关于开展售后回租业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 股东大会召开日期:2019 年6月21 日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络 投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年6月21 日10 点00 分 召开地点: 上海市松江区洞泾镇洞薛路

651 弄88 号4号楼

1 楼会 议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年6月21 日至2019 年6月21 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13: 00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: 15-15:00.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投 资者的投票,应按照 《 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》等有关规定执行.