PDF《内蒙古包钢钢联股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决...》

(五)监事会意见 公司监事会认为调整部分固定资产折旧年限,可促进公司持续发展、提高公 司装备水平、提升公司竞争力,符合《企业会计准则第四号――固定资产》相关 规定. 结合公司过去固定资产的实际使用寿命,同时对比同行业其他公司的固定 资产的折旧计提情况,公司的固定资产综合折旧率较同行业平均水平明显偏高, 因此调整后公司固定资产折旧年限也更符合实际、客观合理,有利于公司的稳健 经营.公司决策程序符合《公司法》 、 《公司章程》的规定,坚持了公平、公正、 公开的原则,未发现损害关联股东及中小股东利益的情况. 表决结果:同意

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三、审议通过了《关于公司二季度经营数据的议案》 表决结果:同意

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四、审议通过了《关于与吉林省车桥汽车零部件有限公司组建合资公司的 议案》 表决结果:同意

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五、审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司

2016 年半年度募集资金存 放与使用情况专项报告》 表决结果:同意

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六、审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》 根据 《上市公司治理准则》 、 《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》 相关规定, 公司董事会决定聘任白宝生先生为公司副总经理兼证券融资部部长. 白宝生先生简历: 白宝生,男,1967 年9月出生,硕士研究生学历.曾任中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司监事、证券部长,山东淄博灵芝稀土高科技股份有限公 司董事会秘书, 包头市稀宝博为医疗系统有限公司监事,包头市飞达稀土有限公 司监事.

2016 年8月25 日起,任内蒙古包钢钢联股份有限公司副总经理兼证券融 资部部长. 表决结果:同意

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0 票. 特此公告. 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2016 年8月26 日