PDF《宁波双林汽车部件股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产》

证券代码:300100 股票简称:双林股份 上市地点:深圳证券交易所 宁波双林汽车部件股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案) (修订稿)摘要 交易对方 住所 通讯地址 双林集团股份有限公司 宁海县西店镇铁江村 浙江省宁波市江东区和济街

68 号 城投大厦

20 楼 上海华普汽车有限公司 上海市金山区枫泾镇工业园区 上海市金山区枫泾镇工业园区 宁海金石股权投资基金合伙 企业(有限合伙) 浙江省宁波市宁海县力洋镇储 家山路

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202 号 配套融资投资者 待定(不超过

5 名特定投资者) 独立财务顾问 签署日期:二一八年六月 宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)摘要

1 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺并保证本报告书及其摘要的内容 的真实、准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担 个别和连带的法律责任.

如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被证监会立案调查的,在案件调 查结论明确之前,将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份. 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整. 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项尚需取得有关审批 机关的批准或核准.审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见,均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证.任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金相关事项完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

因本次重组引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师 或其他专业顾问. 宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)摘要

2 交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方均已出具承诺,保证向参与本次交易的各中介机 构、上市公司提供本次交易相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材 料等),文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印 章都是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件;

保证所提供 的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,将对该等材料和相关信息的真实、准确和完整性承担个别及连带 的法律责任.如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公 司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任.同时,交易对方还承诺,如本次 交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停 转让其在该上市公司拥有权益的股份. 宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)摘要