PDF《广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 章程》

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司经营宗旨是:顾客至上,质量为本,生产优质产品,提供满意服务,为 公司打造未来,为社会创造财富,为股东创造价值. 第十三条 经珠海市工商行政管理局批准, 公司经营范围为研发、 生产和销售保健食品 (许可证有效期至

2011 年11 月15 日);

研发、生产和销售片型、粉型、硬胶囊型食品(不 含保健食品、新资源食品、特殊人群食品)(许可证有效期至

2012 年5月23 日);

研发和 销售包装材料;

研发生物技术;

定型包装食品(许可证有效期至

2012 年6月30 日)批发、 零售.

第三章 股份 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 章程 4-4-4

第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式. 第十五条 公司发行的所有股份均为普通股. 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应具有同等权利. 同次发行的同种类股票, 每股的发行条件和价格应当相同;

任何单位或者个人所认购的 股份,每股应当支付相同价额. 第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值人民币壹元. 第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管. 第十八条 公司成立时向发起人发行的股份总数为

3000 万股, 其中, 梁允超认购 2748.3 万股, 占公司总股本的 91.61%;

汤晖认购 82.5 万股, 占公司总股本的 2.75%;

陈宏认购 82.5 万股,占公司总股本的 2.75%;

梁水生认购 82.5 万股,占公司总股本的 2.75%;

龙翠耘认购 4.2 万股,占公司总股本的 0.14%.各发起人的出资于

2008 年8月27 日之前足额缴纳. 第十九条 公司现股份总数为【

5468 】万股,公司股本结构为:普通股【5468】万股, 其中梁允超占 3,143.7883 万股,汤晖占 202.6688 万股,陈宏占 152.4206 万股、梁水生占 151.7106 万股、兰俊杰占 132.1673 万股、孙晋瑜占 127.9966 万股、龚炳辉占 98.3320 万股、 王中伟占 33.6007 万股、 周许挺占 16.2708 万股、 龙翠耘占 8.5463 万股、 黄敏占 6.3700 万股、 蒋钢占 2.9200 万股、 孙大千占 2.7600 万股、 王志辉占 2.7300 万股、 李祖伟占 2.2400 万股、周霆占 2.0300 万股、余刚占 1.9600 万股、梁英男占 1.9600 万股、朱新发占 2.0100 万股、杨守志占 1.8500 万股、吴震瑜占 1.3700 万股、熊汉华占 1.300 万股、余震占 1.2500 万股、赵春丽占 0.6700 万股、郑钟侨占 0.5500 万股、邓杰伟占 0.5300 万股, 社会公众持股占【

1368 】万股. 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿 或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助.

第二节 股份增减和回购 第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作 出决议,可以采用下列方式增加资本:

(一)公开发行股份;

(二)非公开发行股份;

(三)向现有股东派送红股;

(四)以公积金转增股本;

(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式. 第二十二条 公司可以增加或者减少注册资本.公司减少注册资本,按照《公司法》以 及其他有关规定和本章程规定的程序办理. 第二十三条 公司在下列情况下, 可以依照法律、 行政法规、 部门规章和本章程的规定, 收购本公司的股份: