PDF《CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED》

5 - 现有股份买卖 本公司亦分别获(i)金牛和银牛及(ii)老牛告知,彼等已分别於二零零九年七月五日与中 粮和厚朴订立《金牛银牛买卖协议》及《老牛买卖协议》 ,该等协议的主要条款载述如 下: 日期 二零零九年七月五日 订约方 《金牛银牛买卖协议》的订约方为金牛、银牛、中粮和厚朴 《老牛买卖协议》的订约方为老牛、中粮和厚朴 待售股份 根督鹋ＲＢ蚵粜椤 ,待售的本公司股份合共119,516,208股,约相当於本公司截 至本公告之日的全部已发行股本的7.65%.根独吓Ｂ蚵粜椤 ,待售的本公司股份 合共54,283,792股股份,约相当於本公司截至本公告之日的全部已发行股本的3.48%. 代价 特殊目的公司应以每股17.60港元购买金牛银牛待售股份及老牛待售股份.成交时,特 殊目的公司应就金牛银牛待售股份支付现金代价约21.03亿港元,就老牛待售股份支付 现金代价约9.55亿港元. 先决条件 金牛银牛售股交易须待以下条件达成后才完成:(a)并无违反《金牛银牛买卖协议》内 对於金牛银牛售股交易或对於蒙牛集团整体属重大的保证;

以及(b)蒙牛集团的财务状 况、业务或前景并无重大改变.老牛售股交易须待以下条件达成后才完成:(a)并无违 反《老牛买卖协议》内对於老牛售股交易或对於蒙牛集团整体属重大的保证;

以及(b) 蒙牛集团的财务状况、业务或前景并无重大改变. 承诺 金牛及银牛各自承诺,只要中粮、其联属公司或特殊目的公司在任何时间合共持有本公 司全部已发行股本 10%或以上的,则金牛或银牛若有意将本身所持的本公司股份售予 任何在中国乳业或食品饮品业与中粮或其联属公司有竞争的实体时 , 必须在出售前最少 一个工作天知会中粮,........