PDF《中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2015 年度日常关联交易...》

五、审议程序

1、公司独立董事在会前签署了事前认可意见,同意将该事项提交公司董事 会审议.

2、本关联交易经公司六届八次董事会会议审议通过,关联董事均回避了表 决.

3、独立董事认为:公司的关联交易客观、公允,交易条件公平、合理,体 现了公平、 公正、 公开的原则, 未损害公司及其他股东, 特别是中小股东的利益. 本次关联交易经公司六届八次董事会会议审议通过, 非关联董事经表决一致通过 上述关联交易,并同意提交股东大会审议,会议程序符合《公司法》 、 《证券法》 及《公司章程》的有关规定.

4、此项关联交易尚需获得股东大会的批准,与该项关联交易有利害关系的 关联股东需回避表决.

六、关联交易协议签署情况 公司每项日常关联交易分多次进行, 每次具体交易价格依据当时的市场情况 来定,因此,公司此次披露的关联交易金额为

2015 年预计累计发生的交易金额.

七、备查文件

1、公司六届八次董事会会议决议;

2、公司独立董事事前确认函和独立意见. 特此公告. 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 董事会

2015 年4月22 日 ........