PDF《老百姓大药房连锁股份有限公司 非公开发行》

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二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析

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三、募集资金投资项目对公司经营管理和财务状况的影响

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第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.63

一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化.63

二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

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三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 变化情况

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四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形, 或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.64

五、本次发行对公司负债情况的影响

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六、本次发行相关的风险说明

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第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况

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一、公司现行利润分配政策的相关规定

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二、公司最近三年利润分配情况

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三、公司未来三年股东回报规划的具体内容

72 老百姓大药房连锁股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

7 释义 在老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行 A 股股票预案中,除非另有 说明,下列简称具有如下特定含义: 老百姓/公司/本公司/发 行人/上市公司 指 老百姓大药房连锁股份有限公司 本次发行/本次非公开 发行/本次非公开发行 股票/本次非公开发行 A 股股票 指 老百姓大药房连锁股份有限公司向特定对象非公 开发行不超过 4,900 万股 A 股股票的行为 预案/本预案 指 老百姓大药房连锁股份有限公司

2015 年非公开发 行A股股票预案 EQT 指EQT Greater China II Limited,通过一系列特殊目 的公司间接持有泽星投资 99.30%的股权,与谢子 龙、陈秀兰夫妇共同控制本公司 泽星投资 指 泽星投资有限公司,本公司主要股东 医药投资 指 湖南老百姓医药投资管理有限公司,本公司主要 股东 天宜投资 指 湖南天宜创业投资有限责任公司,股东为谢子龙、 陈秀兰夫妇 天宜医疗 指 湖南天宜医疗投资管理有限公司 湖湘商贸 指 湖南湖湘商贸股份有限公司 明园蜂业 指 湖南省明园蜂业有限公司,控股股东为天宜投资 天津公司 指 老百姓大药房连锁(天津)有限公司,本公司非 全资子公司 郴州公司 指 老百姓大药房连锁(郴州)有限公司,本公司非 全资子公司 广西公司 指 老百姓大药房连锁(广西)有限公司,本公司非 全资子公司 信腾商贸 指 郴州市信腾商贸有限公司 郴州双鹤 指 郴州市双鹤医疗器械有限责任公司 兰州惠仁/兰州惠仁堂/ 兰州惠仁堂药业 指 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司 老百姓大药房连锁股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

8 兰州惠仁长青 指 兰州惠仁长青药业有限责任公司 药圣堂 指 药圣堂(湖南)制药有限公司,本公司全资子公 司 药圣堂科技 指 湖南药圣堂中药科技有限公司,本公司全资孙公 司 新店建设项目 指 公司拟在

3 年内采用租赁现有商业铺面的方式新 开药店 1,047 家项目 收购少数股东权益项 目指公司拟收购天津公司、 广西公司、 郴州公司各 49% 的股权项目 药圣堂扩建项目 指 公司拟在湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园建设 养生中药饮片生产示范基地与现代中药饮片质检 与研发中心项目 收购兰州惠仁堂药业 控股股权项目 指 公司拟使用本次发行的募集资金收购兰州惠仁堂 65%股权项目 全渠道运营 IT 建设项 目指公司拟进行全渠道前、 中台系统建设及 CRM 系统 升级改造、移动端工具开发、后台系统配套升级 改造等 IT 系统建设项目 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 商务部 指 中华人民共和国商务部 CFDA 指China Food and Drug Administration,国家食品药 品监督管理总局 GSP 指Good Supply Practice,药品经营质量管理规范 ERP 指Enterprise Resource Planning,企业资源规划,ERP 是针对物资资源管理(物流) 、人力资源管理(人流) 、财务资源管理(财流) 、信息资源管理(信 息流)集成一体化的企业管理软件 B2B 指Business-to-Business,是电子商务........