PDF《浙江英特集团股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的提...》

1 证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2019-039 浙江英特集团股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

浙江英特集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月26日在证券时报和巨潮 资讯网上披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-035 ).本次股 东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开, 根据中国证监会 《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》,现发布关于召开2018年度股东大会的提示性公告.

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会.

2、股东大会的召集人:公司董事会.

3、会议召开的合法、合规性 2019年4月24日,公司八届三十一次董事会议审议通过了《关于召开2018年度股东大 会的议案》.本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定.

4、会议召开的日期和时间 ⑴现场会议召开的日期和时间 2019年5月16日14:30. ⑵网络投票的日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2019年5月16日9:30至11:30, 13:00至15:00. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2019年5月15日15:00至2019年5 月16日15:00期间的任意时间.

5、会议召开方式 现场表决与网络投票相结合的方式.

2 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式 的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式. 如同一股份通过现场和网络 投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准.

6、会议的股权登记日:2019 年5月13 日.

7、出席对象 ⑴截至

2019 年5月13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东.上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东) ,或在网络投票时间内 参加网络投票. ⑵公司董事、监事和高级管理人员及见证律师. ⑶公司邀请的其他人员.

8、现场会议召开地点:杭州市滨江区江南大道

96 号・中化大厦・公司会议室.

二、会议审议事项

1、审议公司《2018 年年度报告及摘要》 ;

2、审议公司《2018 年度董事会报告》 ;

3、审议公司《2018 年度监事会报告》 ;

4、审议公司《2018 年度财务决算报告》 ;

5、审议公司《2018 年度利润分配预案》 ;

6、审议公司《关于续聘

2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 ;

7、审议公司《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》 ;

8、审议公司《关于公司

2019 年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易预计的议 案》 ;

9、听取独立董事

2018 年度述职汇报. 本次会议审议事项已经公司八届三十一次董事会议、 八届十八次监事会议审议通过, 审 议事项合法、完备.公司董事会议决议公告及审议事项的相关资料刊登在

4 月26 日的证券 时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上. 第8项议案为关联交易,与该议案有关联关系的股东须回避表决.