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证券代码:002117 证券简称:东港股份 公告编号:2011-032 东港安全印刷股份有限公司 关于召开2011年第二次临时股东大会 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

本公司于2011年9月10日在证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《 关于召开 2011年第二次临时股东大会的公告》 ,根据相关法律法规的要求,现发布提示性公告.

一、召开会议的基本情况:

1、会议时间: 现场会议时间为: 2011年9月29日14:00 网络投票时间为:2011年9月28日-9月29日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年9月29日上午9:

30 至11:30,下午1:00 至3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011 年9月28日下午3:00至9月29日下午3:00.

2、现场会议地点:公司五楼会议室 ;

3、会议召集人:公司董事会;

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方 式. 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网 投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决. 公司股东只能选择现场投票、网络投票或 符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,不能重复投票. 如同一股东账户通过两种或两 种以上方式重复表决的,以第一次投票结果为准.

6、股权登记日:2011年9月23日.

二、会议议题:

1、 审议公司《 限制性股票激励计划(修订稿)》 及其摘要(各子议案需要逐项审议);

(1) 激励对象;

(2) 标的股票的种类、来源、数量和分配;

(3) 本计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序;

(4) 标的股票授予的条件和程序;

(5) 标的股票解锁的条件和程序;

(6) 公司与激励对象的权利和义务;

(7) 本计划的变更和终止;

(8) 本计划的调整和程序;

(9) 限制性股票的回购注销;

(10) 会计处理与业绩影响

2、 审议《 限制性股票激励计划实施考核管理办法》 ;

3、 审议 《 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议 案》 . 上述议案1经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过, 议案

2、3经公司第三届董事会 第十九次会议审议通过, 具体内容请分别详见公司于2011年9月10日和2011年5月31日在公司 指定信息披露媒体《 证券时报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上披露的相关公告. 以上议案均为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 三分之二以上通过. 会议将听取公司监事会关于公司《 限制性股票激励计划授权人员名单的核查意见》 说明.

三、出席会议对象:

1、截至2011年9月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册 的本公司股东. 全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决, 或在网络投票时间内参加网络投票;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师.

四、出席现场会议登记办法:

1、登记时间:2011年9月26日―9月28日 上午9:00―11:30,下午2:00―5:00;