PDF《海外监管公告》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因 倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:01088) 海外监管公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而做 出. 兹载列中国神华能源股份有限公司於

2013 年8月24 日在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交 易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的 「第二届监事会第十八次会议决议 公告」等文件,仅供参阅. 承董事会命 中国神华能源股份有限公司 董事会秘书 黄清 北京,2013 年8月23 日 於本公告日期,董事会成员包括执行董事张喜武博士、张玉卓博士、凌文博士及韩建国先生, 非执行董事孔栋先生及陈洪生先生,独立非执行董事范徐丽泰女士、贡华章先生及郭培章先 生.

1 证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2013-029 中国神华能源股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 中国神华能源股份有限公司(以下简称 本公司 )第二届监事会第十八次 会议于

2013 年8月14 日向全体监事以书面方式发送了会议通知,并于

2013 年8月23 日 (星期五) 在北京市东城区安定门西滨河路

22 号以现场会议方式召开. 会议应到监事

3 人,现场出席的监事

3 人.会议召开符合有关法律法规、上市规 则及《中国神华能源股份有限公司章程》的规定.会议由监事会主席孙文建先生 主持.董事会秘书黄清先生列席了会议. 经过审议,本次监事会会议形成如下决议:

一、通过《关于公司

2013 年半年度报告的议案》. 监事会认为:

1、公司

2013 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规 及上市监管机构的规定;

2、报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;

3、 截至监事会决议出具之日,未发现参与

2013 年半年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、通过《关于公司

2013 年中期财务报告的议案》. 监事会认为:公司

2013 年中期财务报告符合会计准则的要求,报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的经营成果. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 中国神华能源股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

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三、通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》. 监事会认为:公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告完整准确;

公司 不存在募集资金管理违规情形, 公司在履行相关程序后将部分募集资金用途变更 为建设重庆神华万州电厂新建工程项目;

并且及时、真实、准确、完整披露了应 披露的相关信息;

除募集资金用途变更事项外,公司募集资金实际用途与公司在 招股书中的承诺是一致的. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告 中国神华能源股份有限公司监事会

2013 年8月23 日1证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2013-030 中国神华能源股份有限公司