PDF《上海电气集团股份有限公司 收购资产关联交易公告》

4 评估结果汇总情况 评估基准日:2016 年6月30 日 单位:人民币万元 项目账面价值 评估价值 增减额 增减率% 流动资产 777,756.20 777,866.33 110.13 0.01 非流动资产 53,939.35 50,175.26 -3,764.09 -6.98 其中:固定资产净额 4,963.63 5,311.31 347.68 7.00 无形资产净额 1,125.72 4,780.39 3,654.67 324.65 资产总计 831,695.55 828,041.59 -3,653.96 -0.44 流动负债 721,516.38 721,516.38 负债总计 723,982.61 723,982.61 净资产(所有者权益) 107,712.94 104,058.98 -3,653.96 -3.39

四、关联交易主要内容 公司董事会同意以截止2016年6月30日电气风电设备的资产 评估价值为基础,以人民币3361.105054万元的价格,出资收购 电气总公司持有的电气风电公司3.23%股权.本次收购完成后, 电气风电设备将成为公司直接持股100%的全资子公司.

五、 进行关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情 况 公司目前在风电业务板块直接拥有三家控股子公司,包括: 电气风电公司、上海电气风能有限公司(公司全资控股,以下称 风能公司 ) 、上海电气风能装备有限公司(公司全资控股,以 下称 风能装备公司 ) .通过本次股权收购,电气风电设备将成 为公司的全资子公司, 未来计划通过电气风电公司吸收合并风能

5 公司、风能装备公司,积极推进公司风电业务板块下属子公司间 的股权整合, 进一步理顺公司风电业务板块的业务流程和业务关 系.

六、该关联交易应当履行的审议程序

2016 年8月26 日,经公司四届三十四次董事会审议,同意 公司以人民币 3361.105054 万元的价格, 出资收购电气总公司持 有的电气风电公司 3.23%股权.在审议上述关联交易议案中,关 联董事黄迪南、郑建华、李健劲回避表决,其他非关联董事均对 该议案表决同意.公司独立董事认为:本次股权收购目的是理顺 公司风电业务板块的股权关系,收购价格公平合理,符合公司和 全体股东的利益,本次关联交易的审议程序符合法律法规、规范 性文件及本公司章程的规定.

七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况过去

12 个月期间, 本公司与控股股东之间的关联交易包括:

2015 年12 月2日,公司召开四届二十五次董事会审议通过《关 于公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易方案的议案》 .上述关联交易事项已经公司股东大会审批通过 并经中国证券监督管理委员会书面核准.截止本公告日,公司正 在积极办理上述交易,未发生异常情形.

八、备查文件目录

1、公司第四届董事会第三十四次会议决议;

2、上海立信资产评估有限公司出具的《上海电气风电设备 有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》 .

6 特此公告 上海电气集团股份有限公司 董事会 二一六年八月二十六日 ........