PDF《上海宽频科技股份有限公司 第六届董事会临时会议决议及关于...》

1 证券代码:

600608 股票简称: *ST 沪科 编号: 临2010-038 上海宽频科技股份有限公司 上海宽频科技股份有限公司 上海宽频科技股份有限公司 上海宽频科技股份有限公司 第六届董事会临时会议决议及 第六届董事会临时会议决议及 第六届董事会临时会议决议及 第六届董事会临时会议决议及关于召开 关于召开 关于召开 关于召开

2010 2010

2010 2010 年度第一 年度第一 年度第一 年度第一次 次次次临时 临时 临时 临时股东大会的通知 股东大会的通知 股东大会的通知 股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

・ ・ ・ ・会议召开时间 会议召开时间 会议召开时间 会议召开时间: : : :

2010 2010

2010 2010 年年年年8888月月月月16

16 16

16 日日日日・・・・会议召开地点 会议召开地点 会议召开地点 会议召开地点: : : :上海市老干部活动中心 上海市老干部活动中心 上海市老干部活动中心 上海市老干部活动中心( ( ( (东安路 东安路 东安路 东安路

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8 8 号号号号) ) ) ) ・ ・ ・ ・会议方式 会议方式 会议方式 会议方式: : : :现场方式召开 现场方式召开 现场方式召开 现场方式召开 上海宽频科技股份有限公司第六届董事会于

2010 年7月28 日以通讯方式 召开临时董事会,本公司实有董事为六名,参加表决的董事为六名.公司董事长 李保卫先生因商务活动,特委托独立董事蔡宪成先生委托代理.本次会议就史佩 欣先生和无锡万方通信技术有限公司关于提议召开临时股东大会的提案进行审 议. 会议根据《上海宽频科技股份有限公司章程》第四十八条;

单独或者合计 持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书 面形式向董事会提出.董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到 请求后

10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见的规定,现 经审议全体董事一致同意召开公司

2010 年度第一次临时股东大会,审议上述股 东全部提案(提案内容见下) ,并决定将于

2010 年8月16 日召开公司

2010 年度 第一次临时股东大会,会议将由公司董事长李保卫先生主持.现将关于召开公司

2010 年度第一次临时股东大会的有关事项通知如下:

(一)、会议时间:2010 年8月16 日(星期一)下午 2:00

(二)、会议地点:上海市老干部活动中心(东安路

8 号)

(三) 、会议议程:

1、审议修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的提案;

2

2、选举并产生公司新一届董事会组成人员;

3、选举并产生公司新一届非职工监事会组成人员. 具体内容见下面的提案: 提案一:关于对公司章程和股东大会议事规则、董事会议事规则进行部分修 改的提案. 根据《公司法》 、 《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规 定,结合公司目前实际情况,拟对公司章程和股东大会议事规则、董事会议事规 则进行部分修改,修改内容如下:

1、原公司章程第八十二条: 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决. 董事、监事候选人,由上一届董事会、监事会,根据《公司法》与本章程的 有关规定,听取持有本公司 5%股份以上的股东意见和建议后提名,并经上一届 董事会、监事会半数以上董事、监事表决通过后向股东大会提案. 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据股东大会的决议,可以实行累积 投票制. 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用.董事会应 当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况. 现修改为: 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决. 单独或合计持有公司 3%以上股份的股东有权就董事候选人及非职工监事 的监事候选人直接向股东大会提名,由股东大会审议表决.职工监事的候选人提 名根据有关法规和本章程的规定执行. 除了董事会到期换届外, 董事会更换和改选的人数每年最多不超过董事会总 人数的三分之一. 股东大会就选举董事、 监事进行表决时, 根据股东大会的决议,可以实行累积 投票制. 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用.董事会应