PDF《上海宽频科技股份有限公司 第六届董事会临时会议决议及关于...》

3 当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况.

2、原公司章程第一百一十六条: 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面传达或 E-MAIL、电话通知 等;

通知时限为:不少于

2 天. 现修改为: 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人递送、邮件(含电子邮件) 、 传真等;

通知时限为:董事会会议召开前

7 天.

3、原公司章程第一百六十六条: 公司召开董事会的会议通知,以书面专函方式进行. 现修改为: 公司召开董事会的会议通知,以专人递送、邮件(含电子邮件) 、传真等书 面方式进行.

4、原公司章程第一百七十条: 公司指定《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的固定报刊, 公司网站 WWW.I600608.COM 为公司信息披露的网站. 现修改为: 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要 披露信息的媒体.

5、原公司股东大会议事规则第四十条: 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决. 股东大会就选举董事、监事进行表决时,可以实行累积投票制.前款所称累 积投票制是指股东大会选举董事或者监事时, 每一股份拥有与应选董事或者监事 人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用.董事会应当向股东公告候 选董事、监事的简历和基本情况. 现修改为:

4 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决. 单独或合计持有公司 3%以上股份的股东有权就董事候选人及非职工监事 的监事候选人直接向股东大会提名,由股东大会审议表决.职工监事的候选人提 名根据有关法规和本章程的规定执行. 除了董事会到期换届外, 董事会更换和改选的人数每年最多不超过董事会总 人数的三分之一. 股东大会就选举董事、 监事进行表决时, 根据股东大会的决议,可以实行累积 投票制. 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用.董事会应 当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况.

6、增加股东大会议事规则第五十六条 第五十六条: 如果本议事规则的规定与法律、法规、规章或公司章程不一 致的,以法律、法规、规章或公司章程的规定为准.

7、增加董事会议事规则第四十二条 第四十二条: 如果本议事规则的规定与法律、法规、规章或公司章程不一 致的,以法律、法规、规章或公司章程的规定为准. 提案二:关于选举史佩欣先生为公司董事的提案. 鉴于公司第六届董事会已到届, 为切实维护上市公司全体股东利益和履行第 一大股东对公司的治理责任和义务,有必要对公司董事会进行换届改选. 史佩欣先生简历如下: 史佩欣,男,出生于

1963 年9月,硕士研究生学历,工程师. 曾任云南省安装二公司建筑装饰工程公司工程师, 昆明建设开发集团公司装 饰艺术工程部经理,昆明天和实业发展公司董事长. 现任昆明天和斗特实业(集团)有限公司董事,昆明和信屋业开发有限责任 公司董事.

5 目前为本公司的第一大股东;

与本公司存在关联关系. 持有本公司股份数量:2801 万股. 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 提案三:关于选举陆麟育先生为公司董事的提案. 鉴于公司第六届董事会已到届, 为切实维护上市公司全体股东利益和履行第 一大股东对公司的治理责任和义务,有必要对公司董事会进行换届改选. 陆麟育先生........