PDF《深圳市元征科技股份有限公司》

此乃要件请即处理董事会函件载於本通函第

6 至27 页.

载有天财资本致独立董事委员会及独立股东建议及推荐意见 之函件载於本通函第

30 至56 页,以及独立董事委员会函件载於本通函第

28 页. 载於本通函第 SGM-1 页、第HCM-1 页及第 DCM-1 页日期为二零一七年五月十二日之本公司股东 特别大会、H 股类别股东大会及内资股类别股东大会 ( 「类别大会」 ) 通告,有关大会将分别於二零 一七年五月二十七日 (星期六) 上午十一时正、上午十一时二十分 (或紧随股东特别大会后) 及上午 十一时四十分 (或紧随 H 股类别股东大会后) 於中国深圳龙岗区坂雪岗工业区五和大道北元征工业 园研发楼十楼召开. 无论 阁下能否出席该等大会,务请 阁下根姹就ê缴现啥镀贝砣宋惺樯嫌”钢 指示将有关委托书填妥,并於该等大会或其任何续会指定举行时间前最少

24 小时,尽快交回本公 司於香港之股份过户登记处香港中央证券登记有限公司 (地址:香港湾仔皇后大道东

183 号合和 中心 17M 楼) (仅H股股东适用) ,或本公司之主要营业地点 (地址:中国深圳龙岗区坂雪岗工业区 五和大道北元征工业园办公楼九楼 (仅内资股股东适用) .填妥及交回上述股东投票代理人委托书 后, 阁下仍可依愿亲身出席大会或其任何续会,并於会上投票.随函附奉该等大会的回条.务请阁下填妥并签署回条 (如 阁下有权出席大会) ,并根渖嫌”傅闹甘窘换匾亚┦鸬幕靥. 阁下如对本通函任何部分或应采取之行动有任何疑问,应谘询持牌证券交易商或注册证券机构、银行 经理、律师、专业会计师或其他专业顾问. 阁下如已将名下之深圳市元征科技股份有限公司证券全部售出或转让,应立即将本通函送交买主或承 让人,或经手或买卖之持牌证券交易商或注册证券机构或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整 性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引 致之任何损失承担任何责任. 本通函仅供参考,并不构成收购、购买或认购本通函所述证券之邀请或要约. 深圳市元征科技股份有限公司 LAUNCH TECH COMPANY LIMITED* (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:2488) (1) 有关建议认购新内资股之关连交易 (2) 申请清洗豁免 (3) 建议修订章程细则 及(4) 股东特别大会通告 独立董事委员会及独立股东之独立财务顾问 二零一七年五月十二日 * 仅供识别 C i C 目录页次 释义.1 董事会函件

6 独立董事委员会函件

28 独立财务顾问函件

30 附录一 - 本集团之财务资料 I-1 附录二 - 物业估值报告 II-1 附录三 - 一般资料 III-1 股东特别大会通告 SGM-1 H 股类别股东大会通告 HCM-1 内资股类别股东大会通告 DCM-1 C

1 C 释义除文义另有所指外,本通函所用词汇具有以下涵义: 「章程」 指 本公司之组织章程细则 (经不时修订) 「公告」 指 本公司日期为二零一七年三月二十八日之公告,内容 有关内资股认购事项、特别授权、建议修订章程细则 及清洗豁免 「董事会」 指 本公司董事会 「类别股东大会」 指 H股类别股东大会及内资股类别股东大会 「本公司」 指 深圳市元征科技股份有限公司,於中国注册成立之股 份有限责任公司 「完成」 指 完成内资股认购事项 「一致行动人士」 指 根展菏卦蛩缍ㄖ恢滦卸耸 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予之涵义 「董事」 指 本公司董事 「内资股股东」 指 内资股持有人 「内资股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元之普通内资股 「内资股类别股东大会」 指 将举行之内资股股东及非H股外资股股东类别股东大 会,以考虑及酌情批准 (其中包括) 内资股认购协议及 其项下拟进行之交易、特别授权及清洗豁免 「内资股认购事项」 指 认购人根谧使扇瞎盒槿瞎盒履谧使芍谧使扇 购事项 C