PDF《深圳市元征科技股份有限公司》

2 C 释义「内资股认购协议」 指 各认购人与本公司於二零一七年三月二十日分别订立 之有条件股份认购协议,,

认购人有条件同意认 购且本公司有条件同意按认购价每股新内资股人民币 8.16元 (相当於约9.18港元) 发行合共56,500,000股新 内资股股份 (统称为 「该等内资股认购协议」 ,其各自 的内资股认购协议称为 「该内资股认购协议」 ) 「执行人员」 指 香港证券及期货事务监察委员会企业融资部执行董事 或其任何代表 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元之境外上市外资 股,於联交所主板上市并以港元交易 「H股股东」 指 H股持有人 「H股类别股东大会」 指 将予举行之H股股东类别股东大会,以考虑及酌情批 准 (其中包括) 内资股认购协议及其项下拟进行之交 易、特别授权、建议修订章程及清洗豁免 「香港」 指 中国香港特别行政区 「港元」 指 香港法定货币港元 「独立董事委员会」 指 由本公司全体独立非执行董事组成之董事会独立董事 委员会 「独立财务顾问」 或 「天财资本」 指 天财资本国际有限公司,一间根と捌诨跆趵 进行第1类 (证券交易) 及第6类 (就企业融资提供意见) 受规管活动的持牌法团,并获委任为就内资股认购协 议及其项下拟进行之交易、特别授权以及清洗豁免向 独立董事委员会及独立股东提供意见之独立财务顾问 C

3 C 释义「独立股东」 指除(i)认购人;

(ii)彼等各自之任何一致行动人士 (包括 (其中包括) 深圳浪曲、深圳得时域及西藏瑞东) ;

及(iii)涉及内资股认购事项、内资股认购协议及或清 洗豁免或於其中拥有权益之所有其他人士以外的股东 「独立第三方」 指 伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⒕∠ぜ叭沸,乃 上市规则项下独立於本公司及其关连人士之第三方人 士 「最后实际可行日期」 指 二零一七年五月九日,即本通函付印前为确定其中所 载若干资料之最后实际可行日期 「最后交易日」 指 二零一七年三月二十日,即紧接订立内资股认购协议 日期前之最后完整交易日 「上市规则」 指 不时修订及修改之联交所证券上市规则 「最后截止日期」 指 二零一七年五月三十一日或内资股认购协议订约方可 能不时书面协定之其他日期 「非H股外资股股东」 指非H股外资股持有人 「非H股外资股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元之非H股外资普 通股 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中国 澳门特别行政区及台湾 「定价期间」 指 包括最后交易日之10个交易日期间,即自二零一七 年三月七日至二零一七年三月二十日,且就此而言, 「最后交易日」 指香港联交所进行证券买卖或交易的 日子 「人民币」 指 中国法定货币人民币 C

4 C 释义「证券及期货条例」 指 不时修订及修改的证券及期货条例 (香港法例第571 章) 「股东特别大会」 指 将予举行之股东特别大会,以考虑及酌情批准 (其中 包括) 内资股认购协议及其项下拟进行之交易、特别 授权、清洗豁免及建议修订章程 「股东」 指 本公司股份持有人 「股份」 指 内资股、非H股外资股及或H股 「特别授权」 指 建议独立股东於股东特别大会及股东类别大会上授予 董事以发行新内资股之特别授权 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「认购人」 指 刘新、瑞东海润、瑞东启财、郭善苓、姜全红及珠海 牧洋,各自均为认购人 「收购守则」 指 香港公司收购及合并守则 「清洗豁免」 指 执行人员根展菏卦虻26条豁免注释1豁免刘新因 根谧使扇瞎盒榕浞⒓胺⑿行履谧使啥土跣录 其一致行动人士尚未拥有或同意收购的本公司全部证 券提出强制性全面收购建议之责任 「%」 指 百分比 於本通函中,除文义另有所指外, 「关连人士」 、 「关连交易」 、 「控股股东」 及 「主 要股东」等词汇具有上市规则赋予该等词汇的涵义 (经联交所不时修订) . 於本通函内,除文义另有所指外,人民币按於最后交易日之