PDF《同方环境股份有限公司》

开拓销售渠道,拓展海外市场,扩大客户基础;

进入软体家具行业,形成多 样化产品布局. 标的公司将成为上市公司的控股子公司, 有利于公司统筹开展各项业务和公 司发展战略的实施,上市公司将在巩固标的公司现有的销售区域、市场份额的基 础上,进一步整合木制家具和软体家具在外销出口、区域经销、体验馆零售、网 络直销四位一体立体式销售渠道下的融合与互补,在市场以及销售渠道的协同 下,预计未来上市公司的盈利能力将进一步增强,符合全体股东的利益.本次交 易完成后,将有利于上市公司提升盈利能力.

八、本次交易已履行的和尚需取得的批准或核准

2015 年11 月18 日,公司与华达利股东 BEM 签订了《重大资产重组框架协 议》,表明双方的合作意向,并对合作的原则性条款做了约定,以作为公司开展 下一步工作的依据.公司于

2015 年11 月19 日进行了信息披露.

2016 年1月7日,公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会 第十一次会议,审议通过了本次重大资产购买预案的相关议案;

并与 BEM 订立 与本次收购相关的附条件生效的收购协议.公司于

2016 年1月8日进行了信息 披露.

2016 年1月14 日,公司收到上海证券交易所《关于广东省宜华木业股份有 限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】0074 号), 公司于

2016 年1月20 日向上海证券交易所提交回复, 并对重大资产重组预案作 相应修改.公司股票于

2016 年1月21 日复牌.

2016 年2月23 日,公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会 第十二次会议审议并通过决议,通过了报告书和本次交易相关议案;

并与 BEM 宜华木业 重大资产购买报告书摘要

8 签署了收购协议的补充协议.公司于

2016 年2月25 日进行信息披露. 本次收购尚需经过相关部门的备案或审批.经本公司股东大会批准后,需获 得广东省发改委、广东省商务厅、汕头外管局、台湾经济部投资审查委员会、新 加坡证券理事会、新加坡证券交易所、新加坡法院、美国反垄断机构关于本次交 易的登记、备案或审批.在取得相关批准前,本次重组不得实施.提请广大投资 者认真阅读本报告书的相关章节,并注意投资风险.

九、本次交易相关方已作出的重要承诺

(一)交易对方已作出的承诺 承诺事项........