PDF《沙河实业股份有限公司 收购报告书》

沙河实业股份有限公司 收购报告书 上市公司名称: 沙河实业股份有限公司 上市地点: 深圳证券交易所 证券简称:沙河股份 证券代码:000014 收购人名称:深圳市沙河实业(集团)有限公司 收购人住所:深圳市南山区沙河金三角大厦十一楼 通讯地址:深圳市南山区沙河金三角大厦 联系

电话:0755-26601844 报告书签署日期:2005 年8月3日沙河股份收购报告书

2 收购人声明

一、本报告书系深圳市沙河实业(集团)有限公司依据《中华人民共和国证 券法》 、 《上市公司收购管理办法》 、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第

16 号―上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定 编写.

二、依据《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司收购管理办法》的规定,本 报告书已全面披露了本收购人所持有、控制的沙河实业股份有限公司股份. 截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,本收购人没有通过 任何其他方式持有、控制沙河实业股份有限公司股份.

三、本收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购 人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突.

四、本次收购已经国务院国有资产监督管理委员会批复,中国证券监督管理 委员会审核无异议、并豁免本收购人要约收购义务.

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的.除本收购人外,没有委 托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和本报告书做出任何解释 或者说明.

六、本次收购完成后,本收购人将进行股权分置改革,解决沙河实业股份有 限公司的股权分置状况. 沙河股份收购报告书

3 目录

第一节 释义…4

第二节 收购人介绍…5

第三节 收购人持股情况…9

第四节 收购人前六个月内买卖挂牌交易股份的情况…11

第五节 收购人与上市公司之间的重大交易…12

第六节 资金来源…14

第七节 后续计划…15

第八节 对上市公司的影响分析…17

第九节 收购人的财务资料…18

第十节 声明与签署…44 第十一节 备查文件…46 沙河股份收购报告书

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第一节 释义 除非特别说明,以下简称在本报告中有如下特定意义: 收购人、本公司、沙河集团 指 深圳市沙河实业(集团)有限公司 特发集团 指 深圳市特发集团有限公司 沙河股份、上市公司 指 沙河实业股份有限公司 本次收购、本次国有股权行 指 根据国资委的批复,将特发集团所持有的 政划拨 沙河股份国有法人股 10,119,187 股无偿划 转到沙河集团的事项 本报告书 指 沙河实业股份有限公司收购报告书 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 元指人民币元 沙河股份收购报告书

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第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况 名称 :深圳市沙河实业(集团)有限公司 注册地 :深圳市 注册资本 :35000 万元 营业执照注册号码:4403011012754 企业法人组织机构代码:19219818-8 企业类型 :有限责任公司(国有独资) 主要经营范围 :兴办实业(具体项目另行申报) ;

建筑材料的购销及其它国 内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品) ;

物 业管理(凭资质证书经营) ;

在合法取得使用权的地块上 从事房地产开发. 经营期限 :1988 年12 月19 日至