PDF《收购报告书》

5 目录

第一章 收购人介绍

7

一、 收购人的基本情况.7

二、 收购人的合伙人及实际控制人的情况.7

三、收购人的财务状况.10

四、收购人及其实际控制人,以及董事、监事、高级管理人员最近两年内的 行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况.17

五、收购人及其实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况.18

六、收购人主体资格情况.21

七、收购人与公司之间的关联关系.22

第二章 本次收购的基本情况

24

一、本次收购前后收购人的权益变动情况.24

二、本次收购的授权与批准情况.25

三、认购方式.26

四、本次认购涉及的相关协议及其主要内容.26

五、本次收购的资金来源.27

第三章 本次收购目的及后续计划

28

一、本次收购的目的.28

二、本次收购的后续计划.28

第四章 本次收购对挂牌公司的影响

30

一、本次收购对公司控制权的影响.30

二、本次收购对公司财务状况、盈利能力的影响.30

三、本次收购对其他股东权益的影响.30

四、本次收购对公司独立性的影响.30

五、本次收购对公司同业竞争及关联交易的影响.31

第五章 前6个月买卖挂牌公司股份的情况

33

一、在本次收购事实发生日前

6 个月内收购人及其实际控制人买卖公司股票 的情况.33

6

二、收购人及其实际控制人的主要负责人购买公司股票的情况.33

第六章 前24 个月与挂牌公司发生交易的情况

34

一、在本次收购事实发生日前

24 个月内收购人及其实际控制人、关联方与 公司发生交易的情况.34

二、收购人及其实际控制人的主要负责人与公司发生交易的情况.34

第七章 收购人作出的公开承诺及约束措施

36

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项.36

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施.37

第八章 其他重要事项

39

第九章 相关中介机构

40

一、本次收购相关中介机构基本情况.40

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系.40

第十章 备查文件

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一、备查文件目录.41

二、查阅地点.41 收购人声明

42 法律顾问声明

43 7

第一章 收购人介绍

一、 收购人的基本情况 名称上海仟德股权投资合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码 91310000MA1FL1XW1J 认缴出资 12,400万元 实缴出资 12,400万元 类型有限合伙企业 主要经营场所 上海市奉贤区望园路2179-2185(单)号2层 执行事务合伙人 达孜东方高圣秋实资产管理有限公司(委派代表:花正金) 合伙期限 2016年3月17日至2036年3月16日 经营范围 股权投资,股权投资管理,投资管理,投资咨询、实业投资,资产管 理.【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 基金备案情况 2016年8月1日,取得了私募投资基金备案证明,备案编码SL5626.

二、 收购人的合伙人及实际控制人的情况

(一)上海仟德的全体合伙人名称及出资情况如下: 序号合伙人 类别 合伙人名称 出资 方式 出资额 (万元) 出资比 例1普通合 伙人 达孜东方高圣秋实资产管理有限公司 货币

500 4.03%

2 有限合 伙人 达孜东方高圣夏雨资本管理有限公司 货币 4,900 39.52%

3 山东金城医药股份有限公司 货币 5,000 40.32%