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山东金晶科技股份有限公司 证券代码:600586 证券简称:金晶科技

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1 2 第一季度报告证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2012-007号 山东金晶科技股份有限公司 对外担保公告 特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: 被担保人名称:滕州金晶玻璃有限公司 本次担保数量及累计为其担保数量: 本次担保数量1亿元人民币, 累计为其担保数量1亿元人民币 ( 含本次) 本次是否有反担保:无 对外担保累计数量:5.1亿元人民币 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述 滕州金晶玻璃有限公司主要从事优质浮法玻璃的生产销售,因补充流动资金,需从金融机构贷款1亿 元人民币,由本公司提供信用担保,自签订担保协议起2年内( 含2年) .

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:滕州金晶玻璃有限公司

2、注册地址:山东滕州鲍沟镇

3、法定代表人:王刚

4、经营范围:主要从事优质浮法玻璃的生产销售

5、与本公司的关系:该公司系本公司持股90%的控股子公司

6、该公司财务状况:截至2011年12月31日,公司资产总计1,201,004,803.17 元,负债合计842,822, 590.73 元,股东权益344,006,857.93元,报告期实现营业收入542,005,655.47 元,净利润 49,580,621.60 元.

三、担保协议的主要内容 本次担保总金额不超过1亿元人民币( 含1亿元) ,由本公司提供信用担保.

四、董事会意见 滕州金晶玻璃有限公司系本公司持股90%的控股子公司,截至2011年12月31日,公司资产总计1,201, 004,803.17 元,负债合计842,822,590.73 元,股东权益344,006,857.93元,报告期实现营业收入542,005, 655.47 元,净利润 49,580,621.60 元,由此,该公司有着较强的盈利能力,为了促进该公司更好的发展,公 司董事会同意为其提供1亿元的信用担保. 本次担保行为尚需提交股东大会表决.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本公司及控股子公司的对外担保累计量为5.1亿元,逾期担保累计量为0.

六、备查文件目录

1、山东金晶科技股份有限公司四届二十五次董事会决议;

2、滕州金晶玻璃有限公司最近一期财务报表

3、滕州金晶玻璃有限公司有限公司营业执照复印件 山东金晶科技股份有限公司 董事会 2012年4月25日 证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编号:临2012―006号 山东金晶科技股份有限公司 四届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 山东金晶科技股份有限公司监事会于2012年4月15日以电话、传真、电子邮件的方式发出召开四届十 二次监事会的通知,会议于2012年4月25日在公司会议室召开,会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监 事会主席王化忠先生主持,符合《 公司法》 和《 公司章程》 的规定,经与会监事审议,一致形成如下决议:

一、审议通过了《 山东金晶科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》

二、审议通过了《 山东金晶科技股份有限公司2011年度报告以及摘要》 ,根据《 证券法》 68条的要求,对 董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见: