PDF《Disclosure》

1、以2011年12月31日,公司总股本1422707400股为基数,每10股派发现金红利0.25元( 含税) ,共计派发 35,567,685.00 元. 剩余未分配利润结转下一年度.

2、本年度不进行资本公积金转增股本.

七、审议通过《 关于续聘审计机构并支付上一年度报酬的议案》 续聘大信会计师事务有限公司为本公司2012年度审计机构. 并支付大信会计师事务有限公司2011年 度审计费用120万元.

八、审议通过《 山东金晶科技股份有限公司2012年第一季度报告的议案》

九、审议通过《 关于为控股子公司提供担保的议案》 本公司为滕州金晶玻璃有限公司流动资金贷款1亿元提供担保,期限两年.

十、审议通过滕州金晶玻璃有限公司生产线冷修的议案 滕州金晶玻璃有限公司拥有一条600T/D浮法玻璃生产线, 该线于2004年点火投产, 生产线主要设 备―― ―窑炉运行已达到设计窑龄,公司拟对其进行停产冷修,本次冷修预计总投资10600万元. 十

一、审议通过《 山东金晶科技股份有限公司关于募集资金使用与存放的专项报告》 十

二、审议通过《 公司董事会换届选举的议案》 公司第四届董事会提名王刚、曹廷发、邓伟、孙明、朱永强、张明、王兵舰、赵文波、梁俊为公司第五届董 事会董事候选人,其中王兵舰、赵文波、梁俊为独立董事候选人. ( 个人简历附后) 十

三、审议通过《 关于召开本公司2011年度股东大会的议案》 ( 一) 会议召开时间:2012年5月19日上午9:00 ( 二) 召开地点:本公司会议室 ( 三) 会议审议议题

1、金晶科技2011年度董事会工作报告

2、金晶科技2011年度监事会工作报告

3、金晶科技2011年度报告以及年度报告摘要

4、审议金晶科技2011年度财务决算报告

5、续聘大信会计师事务有限公司为本公司2012年度审计机构的议案

6、审议2011年度利润分配以及资本公积金转增股本的方案

7、关于为控股子公司提供担保的议案

8、董事会换届选举的议案

9、监事会换届选举的议案 ( 四) 参会人员

1、截止2012年5月11日15:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司股东或代理人;

2、本公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师. ( 五) 会议登记

1、登记手续 出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡;

委托代理人应持本人身份证、授权委托书( 后附) 、委 托方股东帐户卡;

法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续.

2、登记办法 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函办理预约登记.

3、登记地点 本公司董事会秘书办公室. ( 六) 联系方式

1、联系人:董保森 吕超

2、联系

电话:( 0533)

3586666 传真:( 0533)

3585586

3、联系地址:山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

4、邮政编码:255086 ( 七) 其他事项 出席现场会议的股东,其交通、食宿费用自理. 特此公告 山东金晶科技股份有限公司董事会 2012年4月25日 授权委托书样式: 山东金晶科技股份有限公司2011年度股东大会授权委托书 兹委托 代表本人/本单位出席金晶科技2011年度股东大会,并代为行........