PDF《Disclosure》

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实 地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为.

三、审议通过《 山东金晶科技股份有限公司2012年第一季度报告》 . 并发表审核意见如下:

1、公司、公司董事、高级管理人员在报告期内能够按照《 公司法》 、《 证券法》 、《 上市公司治理准则》 、《 上 海证券交易所股票上市规则》 的要求依法运作;

2、公司2011年第一季度报告真实、客观的反映了报告期内的财务状况和经营成果.

四、审议通过《 山东金晶科技股份有限公司募集资金使用与存放的专项报告》

五、审议通过《 山东金晶科技股份有限公司监事会换届的议案》 公司第四届监事会提名王化忠、翟木贵为第五届监事会成员候选人. ( 个人简历附后) 特此公告 山东金晶科技股份有限公司 监事会 2012年4月25日 监事候选人简历: ( 1) 王化忠,大专学历,政工师. 曾任淄博平板玻璃厂劳资处长、工会主席,山东玻璃总公司工会主席, 现任本公司监事会召集人、金晶( 集团) 有限公司监事、工会主席、山东金晶节能玻璃有限公司监事. ( 2) 翟木贵,大专学历,审计师. 曾任淄博平板玻璃厂财务科会计,淄博平板玻璃厂加工分厂副厂长、淄 博平板玻璃厂玛赛克分厂厂办主任;

现任本公司监事、金晶( 集团) 有限公司监事、审计中心主任、山东金晶 节能玻璃有限公司监事. 证券代码:600586 股票简称:金晶科技 编号:临2012―005号 山东金晶科技股份有限公司四届 二十五次董事会决议公告 暨召开2011年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任. 山东金晶科技股份有限公司董事会于2012年4月15日以电子邮件、传真等方式发出召开四届二十五次 董事会的通知,会议于2012年4月25日在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,公 司监事、高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长王刚先生主持,符合《 公司法》 、《 公司章程》的规 定,经与会董事审议,一致同意通过如下事项:

一、审议通过《 山东金晶科技股份有限公司2011年度总经理工作报告》

二、审议通过《 山东金晶科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》

三、审议通过《 山东金晶科技股份有限公司2011年度独立董事述职工作报告》 ( 详见上海证券交易所网 站www.sse.com.cn)

四、审议通过《 山东金晶科技股份有限公司2011年年度报告以及摘要》

五、审议通过《 山东金晶科技股份有限公司2011年财务决算报告》

六、审议通过《 山东金晶科技股份有限公司2011年利润分配以及资本公积金转增股本的预案》 经大信会计师事务有限公司审计,母公司2011年度实现税后利润92,057,722.52 元, 按10%的比例计 提法定盈余公积金9,205,772.25元,加年初未分配利润575,702,689.40 元,截至本报告期末,本公司可供 股东分配的利润为658,554,639.67 元. 按照如下方案实施利润分配和资本公积金转增股本预案: