PDF《2007 年度股东大会会议资料》

4、大会主持人宣布监票人名单(其中包括两名股东代表、一名监事代表;

大会鼓掌通过监票人选)

5、股东投票表决

6、监票人统计表决票和现场表决结果

五、独立董事代表向会议作《2007 年度独立董事述职报告》

六、监票人代表宣布现场表决结果

七、大会主持人宣读大会表决决议

八、见证律师对

2007 年度股东大会发表法律意见

九、大会主持人宣布闭会

2007 年度股东大会会议资料 -

4 - 公司

2007 年度股东大会投票表决办法

一、各项议案的通过,由股东或股东代表以记名方式分别表决.

二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数,每股为一票表决权,投票结果按股份数判定票数.

三、大会设监票人三名,其中两名为股东代表,一名为监事代表;

由监票人计票并当场宣布表决结果.

四、表决时,在表决票相应的 赞成 、 反对 和 弃权 空格栏里用 √ 表示,不填作弃权处理.

五、不使用本次大会统一发放的表决票,或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者,视为无效票,作 弃权处理.

六、在大会期间离场或不参与投票者,作弃权处理.

七、本次大会审议的公司为控股子公司及华翔集团提供担保的议案事项应以特别决议方式通过,即由 出席会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过.

八、本次大会审议的涉及公司非公开增发 A 股股票事项的议案,第十项至第十四项,应以特别决议方 式通过,即由出席会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过. 龙元建设集团股份有限公司 董事会2008 年4月29 日2007 年度股东大会会议资料 -

5 - 议案

1 公司

2007 年度董事会工作报告 各位股东: 现在我向与会各位作

2007 年度董事会工作报告,请审议.

一、2007 年度报告期内公司整体经营情况

(一)报告期内整体经营成果.

2007 年,是国家宏观调控不断加强的一年,更是公司加强管理、提升品牌、不断增强市场应变能 力的一年.公司在董事会带领下,面对瞬息万变、竞争激烈的国内外市场,精诚团结、共同努力,积 极拼搏,各项业务保持了稳定增长,实现了持续、健康、稳定的发展,继续保持业内领先地位. 报告期内,公司在业务承接、经济效益、品牌建设、科技进步和产业整合等方面有了较好发展, 形成了全面进步的可喜局面.

1、业务承接再创新局.2007 年,公司承接业务

110 亿元,较2006 年的 92.56 亿元增长 18.84%. 更为重要的是,公司业务量地区分布上,上海地区

2006 年承接业务占全公司的 55%,国内其他地区占 35%,国外工程业务占 10%;

2007 年,上海地区承接业务占全公司的 40%,国内外其他地区占到 60%. 广东地区成为业务量超

10 亿元的新兴地区,国际市场开拓进步亦非常大,马来西亚、泰国、澳门等地 区成为富有潜力的业务点.

2、经济效益稳步发展.在2006 年取得快速发展的基础上,2007 年公司保持了稳定.2007 年营业 收入为 71.16 亿元,营业成本较上年降低了 0.38 亿元,税后归属于母公司所有者净利润为 1.92 亿元, 公司资产总额达到 79.55 亿元,比2006 年末提高 12.4 亿元,净资产收益率为 13.64%,每股收益 0.49 元.公司在实现自身发展的同时,也为地方经济发展做出了巨大贡献.

3、品牌建设再树辉煌.报告年度内,在上海市建筑施工行业协会组织的第三届进沪施工企业综合 实力排名中,我公司再次名列第一.至此,公司已连续八年在上海市施工行业协会组织的进沪施工企 业综合实力排名中夺冠.在2007 年浙江省进沪施工企业优胜单位评比中,公司再获第一.这也是公司 连续