PDF《上海爱建信托有限责任公司》

168 号综合楼

5 楼 邮政编码:200131 办公地址:上海市零陵路

599 号 邮政编码:200030 国际互联网

网址:http://www.ajxt.com.cn 电子信箱:[email protected] 信息披露事务负责人:李洋洋 联系

电话:021-64386833 传真:021-64392072 电子信箱:[email protected] 信息披露报纸名称:上海证券报 年度报告备置地点: 上海市徐汇区零陵路

619 号、 上海市浦东新区世纪大道

1568 号及上海市静安区石门二路

211 号财富中心营业厅 聘请的会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市黄浦区南京东路

61 号四楼 第5页共58 页2.2 组织结构 图2.2 上海爱建信托有限责任公司

2015 年组织架构图 第6页共58 页

3、公司治理 3.1 公司治理结构 3.1.1 股东 股东总数: 表3.1.1 股东名称 持股比例 法定代表人 注册资本 注册地址 主要经营业务及主要财务情况 上海爱建集 团股份有限公 司99.33% 范永进 人民币壹拾 肆亿叁仟柒 佰壹拾叁万 玖仟捌佰肆 拾肆元 上海浦东新区 泰谷路

168 号 实业投资,投资管理,外经贸部批准的 进出口业务(按批文) ,商务咨询(涉及行政 许可的凭许可证经营)

2015 年营业收入 132,417.15 万元,净利 润55,468.08 万元. 上海爱建纺织 品有限公司 0.33% 徐闰生 人民币壹仟 肆佰万元 上海香港路

59 号 针纺织品、 建筑装饰材料、 纺织原料 (除 棉花) 、服装(含加工) 、服饰及辅料、百货、 从事货物及技术进出口业务、附设分支. (涉 及行政许可的凭许可证经营)

2015 年营业收入 237.12 万元,净利润 60.57 万元. 上海爱建进出 口有限公司 0.33% 黄元礼 人民币叁仟 万元 上海浦东新区 乳山路

227 号3楼D-46 室 经营和代理除国家组织统一经营的进出 口商品外的商品及技术的进出口业务、经营 进料加工和 三来一补 业务、经营对销贸 易和转口贸易业务、从事对外贸易咨询服务、 从事出口基地实业投资业务, 预包装食品 (不 含熟食卤味、冷冻冷藏凭许可证经营)的销 售.

2015 年营业收入 2,468.36 万元, 净利润 44.60 万元. 说明:股东之间存在关联关系,上海爱建集团股份有限公司为上海爱建纺织 品有限公司和上海爱建进出口有限公司的唯一股东. 第7页共58 页3.1.2 董事、董事会及其下属委员会 表3.1.2-1(董事长、副董事长、董事) 姓名 职务 性别 年龄 选任日期 所推举的 股东名称 该股东持股 比例(%) 简要履历 周伟忠 董事长 男52 2013.11.4 上海爱建集团 股份有限公司 99.33% 曾任中国人民银行舟山市分行 普陀区支行副行长、行长,中国 人民银行舟山市分行行长助理、 副行长、行长兼国家外汇管理局 舟山市外汇管理支局局长,中国 人民银行上海分行金融稳定处 处长,中国人民银行上海总部金 融稳定部综合处处长、金融稳定 部副主任,爱建信托公司副总经 理、总经理.现任上海爱建集团 股份有限公司副总经理,上海爱 建信托有限责任公司董事长. 陈柳青 副董事长 男57 2013.11.4 上海爱建集团 股份有限公司 99.33% 曾任上海爱建股份有限公司研 发部副经理、上海爱建信托有限 责任公司总经理助理、副总经 理、董事会秘书、党总支书记、 监事会主席,现任上海爱建集团 股份有限公司职工监事、监事会 办公室主任;

上海爱建信托有限 责任公司副董事长. 周磊 (2015 年4月7日离任) 董事 男37 2013.11.4 上海爱建集团 股份有限公司 99.33% 曾任上海国际信托投资有限责 任公司投资银行部业务员;