PDF《上海爱建信托有限责任公司》

上海 国际集团资产经营有限公司融 资安排部项目经理、经理;

上海 国际集团资产管理有限公司融 资安排总部总经理;

上海国际集 团资产管理有限公司项目开发 副总监;

上海爱建信托有限责任 公司副总经理;

上海爱建信托有 限责任公司董事、总经理. 胡爱军 董事 男46 2013.11.4 上海爱建集团 股份有限公司 99.33% 曾任上海市信息化委员会征信 行业监管处处长;

上海市经济和 信息化委员会信用管理处处长. 现任上海爱建集团股份有限公 司党委委员兼人力资源总部总 经理、党办主任;

上海爱建信托 有限责任公司董事. 第8页共58 页表3.1.2-2(独立董事) 姓名 职务 性别 年龄 选任日期 所推举的 股东名称 该股东 持股比 例(%) 简要履历 倪受彬 (2015 年12 月31 日离 任) 独立 董事 男42 2014.9.14 独立董事 - 曾任中国工商银行上海市漕河泾开 发区支行信贷部信贷主管;

中国华融 资产管理公司上海办事处综合部法 律事务主管;

第一证券有限公司企业 并购部总经理助理;

上海爱建信托有 限责任公司独立董事. 潘飞 独立 董事 男59 2014.9.14 独立董事 - 曾任上海财经大学会计学院助教\讲师、 副教授. 现任上海财经大学会计 学院教授;

上海爱建信托有限责任公 司独立董事. 马丽华 独立 董事 女53 2014.9.14 独立董事 - 曾任上海东州资产评估有限公司项 目经理. 现任上海申威资产评估有限 公司董事长;

上海九威清算事务有限 公司董事长;

上海申威房地产估价有 限公司董事长;

上海爱建信托有限责 任公司独立董事. 表3.1.2-3(董事会下属委员会) 董事会下属 委员会名称 职责 组成人员 姓名 职务 战略规划与投 资决策委员会 对公司中长期发展规划进行研究并提出建议;

对《公司章程》规定 必须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议;

对《公 司章程》规定必须经董事会批准的重大资本运作、资本经营项目和 关联交易项目进行研究并提出建议;

对其他影响公司发展的重大事 项进行研究并提出建议;

对以上事项的实施进行检查. 周伟忠 周磊倪受彬 主任 (离任) (离任) 薪酬与考核委 员会 研究制定高管人员的薪酬计划与考核方案;

审查高管人员的职责履 行情况并对其进行年度绩效考评;

监督公司薪酬制度的制定与执行 情况. 陈柳青 胡爱军 马丽华 主任 委员 委员 合规风控与审 计委员会 确定公司风险管理的总体目标和政策;

提议聘请或更换外部审计机 构;

监督公司的内部审计制度及其实施;

审核公司的财务信息及其 披露;

审查公司的内控制度. 潘飞周伟忠 马丽华 主任 委员 委员 信托委员会 督促公司依法履行受托职责. 组织制订公司信托业务发展专项规划;

对公司信托业务运行情况进行定期评估;

当公司或股东利益与受益 人利益发生冲突时,研究提出维护受益人利益的具体措施等. 倪受彬 陈柳青 潘飞(离任) 委员 委员 第9页共58 页3.1.3 监事、监事会及其下属委员会 表3.1.3-1(监事会成员) 姓名 职务 性别 年龄 选任日期 所推举的 股东名称 该股东持 股比例 (%) 简要履历 马金监事会主席 男45 2013.11.4 上海爱建集团 股份有限公司 99.33% 曾任上海国际信托投资公司投资银行总 部总经理助理、副总经理,上投国际投 资咨询有限公司副总经理,上海国际集 团资产经营有限公司副总经理,上海国 际集团投资管理有限公司总经理,爱建 信托公司副董事长.现任上海爱建集团 股份有限公司党委委员、副总经理(代 行总经理职权) , 上海爱建信托有限责任 公司监事会主席. 张凤翔 监事 男48 2013.11.4 上海爱建集团 股份有限公司 99.33% 曾任上海市高级法院任民四庭审判长助 理、民二庭审判长.现任上海爱建集团 股份有限公司合规与风险管理总部总经 理,上海爱建信托有限责任公司监事. 朱学明 职工监事 男52 2013.11.4 职工代表 - 曾任上海爱建信托有限责任公司自营业 务总部法律事务主管、资产保全首席代 表;