PDF《海信家电集团股份有限公司 关于召开 2018 年度股东周年大会...》

1 股票代码:000921 股票简称: 海信家电 公告编号:2019-020 海信家电集团股份有限公司 关于召开

2018 年度股东周年大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

海信家电集团股份有限公司( 「本公司」 )谨定于

2019 年6月26 日(星期三)下午3:00 在本公司总部会议室召开本公司

2018 年度股东周年大会( 「本次股东大会」 ) , 具体事项如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:本公司董事会

(二)会议召开的合法性、合规性说明:经本公司第十届董事会

2019 年第四次临 时会议审议,同意于

2019 年6月26 日召开本公司

2018 年度股东周年大会,召开本次 股东大会符合《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定.

(三)会议召开日期与时间:

1、现场会议召开时间:2019 年6月26 日(星期三)下午 3:00 起

2、网络投票时间:2019 年6月25 日-2019 年6月26 日,其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年6月26 日9:30-11:

30、13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的时间为:2019 年6月25 日15:00―2019 年6月26 日15:00 期间的任意时间.

(四)会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式, 本公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向本公司全体股东提供网 络形式的投票平台,本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权. 投票规则:本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式.若同一 表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准.

(五)股权登记日:2019 年5月27 日(星期一)

(六)出席对象:

2

1、于2019 年5月27 日营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股份持有人 或其授权人,若填妥并于

2019 年6月6日(星期四)或之前(上午 8:30-11:00,下午1:30-4:30)交回出席本次股东大会的确认回执(请见附件一),有权出席本次股 东大会.不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该 代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事和高级管理人员

3、本公司聘请的专业人士

(七)现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路

8 号本公司总部二 楼会议室

二、会议审议事项

(一)以普通决议案方式审议如下事项:

1、审议及批准本公司《2018 年度董事会工作报告》 ;

2、审议及批准本公司《2018 年度监事会工作报告》 ;

3、审议及批准本公司《2018 年年度报告全文及其摘要》 ;

4、审议及批准《经审计的本公司

2018 年度财务报告》;

5、审议及批准本公司《2018 年度利润分配方案》 ;

6、审议及批准本公司《未来三年(2019-2021 年)股东回报规划》 ;

7、审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任险,并授权董事会办理 相关事宜的议案》 ;

8、审议及批准《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司

2019 年度审 计机构,并授权董事会决定其酬金的议案》 ;

9、审议及批准《关于调整本公司董事长基本年薪的议案》 ;

10、审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案;