PDF《海信家电集团股份有限公司 关于召开 2018 年度股东周年大会...》

2019 年6月6日或之前将出席本次 股东大会的确认回执交回本公司外(回复方式可采用来人、邮递或者传真) ,还必须将 其转让文件及有关股票凭证于

2019 年5月27 日(下午四时三十分)或以前,送交香港 证券登记有限公司.

3、委托代理人持本人身份证、授权委托书(请见附件二) 、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续,异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记.

(二)登记时间:2019 年6月6日或之前(上午 8:30-11:00,下午 1:30-4:30)

(三)登记地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路

8 号 海信家电集团股份有限公司证券部 邮编:528303 传真: (0757)28361055

(四) 受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求: 委托代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续,异地股东亦可以信函或 传真的方式办理登记.

五、参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360921

2、投票简称:海信投票

3、填报表决意见:同意、反对、弃权;

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见. 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票表决为准. 如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意 见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决,再对分

5 议案投票表决,则以总议案的表决意见为准.

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准.

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019 年6月26 日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

(三)通过互联网投票系统投票的程序

1、投票时间:2019 年6月25 日15:00-2019 年6月26 日15:00 期间的任意时间.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引(2016 年修订) 》的规定办理身份认证,取得 深圳证券交易所 数字证书 或 深圳证券交易所投资者服务密码 .具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统:http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅.

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.

六、其它事项

(一)会议联系方式:

电话: (0757)28362570 传真: (0757)28361055 联系人:黄倩梅

(二)会议费用:参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理.

(三)网络投票期间,如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况,则本次股东 大会的进程按当日通知的进行.

七、备查文件 第十届董事会

2019 年第四次临时会议决议. 特此公告. 海信家电集团股份有限公司董事会

2019 年5月10 日6附件一:确认回执 海信家电集团股份有限公司 Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. (于中华人民共和国成立之股份有限公司) 参加海信家电集团股份有限公司

2018 年度股东周年大会回执 根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定,所有欲参加海信家电集团股 份有限公司( 「本公司」 )2018 年度股东周年大会的本公司股东,需填写以下确认表: 姓名:持股情况:股 身份证号码:电话号码: 地址: 日期:股东签名: 附注: 1.