PDF《海信家电集团股份有限公司 关于召开 2018 年度股东周年大会...》

11、审议及批准关于修订《监事会议事规则》的议案;

12、审议及批准《关于选举费立成先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪 酬标准的议案》 ;

13、审议及批准《关于选举高玉玲女士为本公司第十届监事会股东代表监事及决定 其薪酬标准的议案》 .

(二)以特别决议案方式审议如下事项:

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1、审议及批准《关于修改〈公司章程〉有关条款,并授权董事会代表本公司处理 因修改〈公司章程〉而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》 . 上述第

1 至11 项普通决议案内容请详见本公司于

2019 年3月29 日在本公司指定 信息披露媒体发布的 《2018 年年度报告》 、 《第十届董事会

2019 年第一次会议决议公告》 《第十届监事会

2019 年第二次会议决议公告》 ;

第12 至13 项普通决议案请详见本公司 于2019 年2月2日在本公司指定信息披露媒体发布的 《第十届董事会

2019 年第二次临 时会议决议公告》、 《第十届监事会

2019 年第一次会议决议公告》 ;

特别决议案内容请 详见本公司于

2019 年3月29 日在本公司指定信息披露媒体发布的 《第十届董事会

2019 年第一次会议决议公告》 . 普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过.特别 决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过.

三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾 的栏目可 以投票

100 总议案:所有提案 √ 1.00 审议及批准本公司《2018 年度董事会工作报告》 √ 2.00 审议及批准本公司《2018 年度监事会工作报告》 √ 3.00 审议及批准本公司《2018 年年度报告全文及其摘要》 √ 4.00 审议及批准《经审计的本公司

2018 年度财务报告》 √ 5.00 审议及批准本公司《2018 年度利润分配方案》 √ 6.00 审议及批准本公司《未来三年(2019-2021 年)股东回报规划》 √ 7.00 审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任险,并授权董 事会办理相关事宜的议案》 √ 8.00 审议及批准 《续聘瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 担任本公司

2019 年度审计机构,并授权董事会决定其酬金的议案》 √ 9.00 审议及批准《关于调整本公司董事长基本年薪的议案》 √ 10.00 审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ 11.00 审议及批准关于修订《监事会议事规则》的议案 √ 12.00 审议及批准《关于选举费立成先生为本公司第十届董事会执行董事及 决定其薪酬标准的议案》 √ 13.00 审议及批准《关于选举高玉玲女士为本公司第十届监事会股东代表监 事及决定其薪酬标准的议案》 √

4 14.00 审议及批准《关于修改〈公司章程〉有关条款,并授权董事会代表本 公司处理因修改〈公司章程〉而所需之备案、变更、登记及其他相关 事宜的议案》 √

四、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方法

1、拟出席本次股东大会的内资股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法 定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

内资股个人股股东持本人身份证、 股东账户卡办理登记手续,亦可以信函或传真的方式办理登记.

2、拟出席本次股东大会的 H 股股东,除应当在